برخی از قسمت های این صفحه در نسخه مرورگر فعلی شما پشتیبانی نمی شوند. لطفاً به نسخه مرورگر اخیر ارتقا دهید.

بازارهای ایالات متحده بسته شد

S& P 500

DOW 30

نیل

راسل 2000

نفت خام

نقره

یورو/دلار

پیوند 10 ساله

GBP/USD

USD/JPY

BTC-USD

CMC Crypto 200

ftse 100

Nikkei 225

کاوشگر کلاهبرداری بانک توسط وزارت دادگستری نگاه تازه می کند

(بلومبرگ) - یک تحقیق وزارت دادگستری در گوشه جنجالی از دنیای رمزنگاری - Tether - در تلاش است تا به نتیجه برسد. اکنون یک تیم جدید در حال بررسی این موضوع است که آیا مدیران در پشت Stablecoin محبوب مرتکب جرم شده اند.

بیشتر آنها از بلومبرگ خوانده می شوند

سال گذشته ، دادستان های فدرال در واشنگتن به مقامات ارشد Tether هشدار دادند که می توان آنها را به اتهام فریب دادن بانکهایی که قبلاً برای جابجایی پول نقد داشتند ، متهم کرد. اما طبق گفته افرادی که با این موضوع آشنا هستند ، پس از ماهها درگیری قانونی ، پرونده در داخل بخش منتقل شده است.

مردم گفتند ، دادستان آمریكا ، دامیان ویلیامز در منهتن ، این تحقیق را در هفته های اخیر به عهده گرفت ، و خواستار اینكه در مورد پرونده محرمانه بحث نشود. دفتر وی ، مستقر در منطقه جنوبی نیویورک ، یکی از تهاجمی ترین در پیگیری جرایم مظنون به رمزنگاری بوده و اخیراً ادعای گناهکار را از شخصی که وابسته به یکی از پردازنده های پرداخت Tether است ، تضمین کرده است.

به گفته دادستان های سابق فدرال ، تصمیم غیرمعمول برای انتقال تحقیقات پس از رسیدن به چنین مرحله اواخر ، تأکید می کند که زمین های قانونی نامشخص در قلمرو سریع در حال توسعه ارزهای دیجیتال است. آنها گفتند که تجربه دفتر منطقه جنوبی با ردیابی جریان پول در کاوشگرهای بانکی و رمزنگاری نیز ممکن است در جمع آوری شواهد یا ایجاد منابع دیگر اطلاعات به آن منجر شود.

رابرتسون پارک ، شریک زندگی در دیویس رایت ترمین که قبلاً دو دهه در بخش کلاهبرداری وزارت دادگستری گذراند ، گفت:وی گفت ، اما انتقال موارد رمزنگاری به دفاتر خاص می تواند رایج تر و معنا پیدا کند."یک منحنی یادگیری شیب دار برای افرادی که در این تحقیقات شرکت می کنند و احتمالاً تعداد نسبتاً محدودی از افراد که تجربه و درک واقعی دارند ، وجود دارد."

یک نماینده برای تتر قبل از انتشار این مقاله از اظهار نظر خودداری کرد. در بیانیه ای که پس از آن به صورت آنلاین ارسال شد ، Tether گفت: "اخبار قدیمی است که حتی واقعی نیست."

در بیانیه آمده است: «مدیران تتر بیش از یک سال است که هیچ تعاملی با وزارت دادگستری در رابطه با هیچ تحقیقی نداشته اند و به نظر نمی رسد که وزارت دادگستری فعالانه در حال بررسی تتر باشد. تتر گفت که گفتگوی منظم و باز با مجریان قانون از جمله وزارت دادگستری دارد و با مقامات سراسر جهان همکاری می کند.

در این بیانیه آمده است: «در تتر مثل همیشه کار است، زیرا ما همچنان در شفافیت صنعت را رهبری می کنیم."هر گونه ادعا در غیر این صورت دروغ آشکار است."

نمایندگان وزارت دادگستری و دفتر ویلیامز از اظهار نظر خودداری کردند. تحقیق به این معنی نیست که لزوماً اتهامات منتج می شوند.

به گفته کوین مارکت کپ، تتر سومین ارز دیجیتال بزرگ است، با ارزش بازاری حدود 69 میلیارد دلار که تنها پس از بیت کوین و اتر قرار دارد. استیبل کوین برای اولین بار در سال 2014 منتشر شد و به عنوان یک پایه دیجیتال برای دلار عمل کرد. با پذیرش تتر، صرافی ها می توانند ثبات قیمت را به معامله گران ارائه دهند و به آنها اجازه دهند که موجودی خود را بدون قرار گرفتن در معرض چرخش بیت کوین پارک کنند. سازندگان تتر گفته اند که هر توکن توسط یک دلار آمریکا پشتیبانی می شود، چه به صورت نقدی یا سایر دارایی ها، مانند خزانه داری ایالات متحده.

به گفته مردم، تحقیقات وزارت دادگستری ابتدا این اظهارات عمومی را بررسی کرد و سپس بر استفاده تتر از بانک ها برای نگهداری پول و پردازش تراکنش های مشتریان متمرکز شد.

تتر در زمانی که بسیاری از بانک ها برای مبادلات ارزهای مجازی حساب باز نمی کردند، تلاش می کرد تا به سیستم مالی جهانی متصل شود، در میان ترس از اینکه انجام این کار می تواند با قوانین ایالات متحده علیه جلوگیری از رسیدگی به وجوه مرتبط با قاچاق مواد مخدر، حملات سایبری و یا مغایرت داشته باشد. تروریسم

برخی از تعاملات تتر با بانک ها پس از آنکه Wells Fargo & Co در سال 2017 انتقال های سیمی را که توسط Tether از طریق بانک های تایوانی به دنبال آن بود، مسدود کرد، آشکار شد. تتر از ولز فارگو شکایت کرد و گفت که بانک مستقر در سانفرانسیسکو می دانست یا باید می دانست که از این تراکنش ها برای به دست آوردن دلار آمریکا استفاده می شود تا مشتریان بتوانند توکن های دیجیتالی خریداری کنند. این شرکت به زودی این پرونده را کنار گذاشت. ولز فارگو در آن زمان گفت که هیچ وظیفه ای برای تکمیل حواله های سیمی تنظیم شده از طریق سایر بانک ها ندارد. مشخص نیست که آیا تحقیقات وزارت دادگستری شامل این معاملات می شود یا خیر.

در واشنگتن ، دادستان ها بررسی کردند که آیا مقامات Tether هرگونه حساب بانکی را تحت ادعاهای دروغین باز کرده اند ، از جمله اینکه با گمنام این که پول نقد به رمزنگاری وصل شده است یا خیر. دولت در حال بررسی یک نظریه به اصطلاح حق کنترل بود و در صورت انجام نادرست ، مدیران را به کلاهبرداری متهم می کرد. مردم گفتند ، با این حال ، چنین موردی با عدم قطعیت های قانونی بالقوه روبرو خواهد بود.

حق کنترل

برای یک نفر ، در حالی که پذیرش پول نقد گره خورده به رمزنگاری ممکن است خطری برای یک بانک ایجاد کند ، هیچ اتهامی وجود ندارد که ضرر و زیان به یک بانک وارد کند. نظریه حق کنترل خود در حال بررسی است ، در حالی که دیوان عالی ایالات متحده آماده است تا استدلال هایی را در پرونده ای که ناشی از محکومیت یک توسعه دهنده نیویورک است ، بشنود.

با ایجاد یک مانع دیگر ، چشم انداز رمزنگاری در طول تحقیقات تکامل یافته است زیرا برخی از بانک ها شروع به کمک به مشتریان برای خرید یا شرط بندی ارزهای دیجیتال کردند. آنها گفتند اگر پرونده ای علیه مقامات متبحر مطرح شود ، اعضای هیئت منصفه به طور بالقوه می توانند از شاهدان بشنوند كه روابط در قلب دادستان امروز مجاز خواهد بود.

سال گذشته ، دادستان نامه هایی را به برخی از مقامات Tether ارسال کرد که به آنها هشدار دادند که آنها اهداف تحقیقات هستند. این اعلامیه ها نشان می دهد که تصمیم در مورد اینکه آیا می توان پرونده را به زودی اتخاذ کرد. مردم گفتند که وکلای Tether با درخواست های مستقیم به برنج وزارت دادگستری عقب نشینی کردند. به گفته مردم ، اخیراً آنها به دنبال رد رسمی بوده اند و به مدیران اطمینان می دهند که اتهامات خارج از میز است.

سپس دفتر دادستان ایالات متحده در منهتن به عهده گرفت.

برخی از دادستان های آن پس از تحقیق در مورد Crypto Capital ، یک شرکت پردازش پرداخت که Tether از آن استفاده می کرد ، پس از آن که بخش عمده ای از روابط بانکی خود را از دست داد ، با تجارت Tether آشنا هستند.

دادستان ها در سال 2019 علیه چند نفر که با Crypto Capital کار کرده اند ، از جمله Reginald Fowler ، صاحب سابق تیم فوتبال وایکینگ های مینسوتا ، پرونده های خود را آغاز کردند. مقامات گفتند که فاولر با دروغ گفتن به دروغ ، چندین حساب را در بانکهای آمریکایی باز کرد و ادعا کرد که آنها برای معاملات سرمایه گذاری در املاک و مستغلات بودند که هدف واقعی انجام معاملات رمزنگاری بود. وی در ماه آوریل به پنج اتهام از جمله کلاهبرداری بانکی ، کلاهبرداری در سیم و بهره برداری از پول بدون مجوز در انتقال تجارت ، گناهکار شد. او هنگام محکوم شدن سال آینده با حبس ابد روبرو می شود.

شرکت مادر Bitfinex - یک مبادله رمزنگاری که توسط برخی از مدیران Tether اداره می شود - به کمک دادگاه ها در تلاش برای جبران صدها میلیون دلار از Crypto Capital ثبت نام کرد. در یک پرونده دادگاه ، Giancarlo Devasini ، رئیس امور مالی در Bitfinex و Tether ، گفت که مشتریان بیش از 1. 5 میلیارد دلار به حساب های بانکی که توسط Crypto Capital از اوایل سال 2018 نگهداری می شوند یا کنترل می شوند ، منتقل می کنند. وی همچنین گفت Crypto Capital دارای حساب هایی با چندین بانک است. از جمله شرکت Citigroup ، Bank of America Corp. ، HSBC Holdings PLC و Wells Fargo.

در همین حال ، Tether اتهامات دولت را مبنی بر بیش از حد از منابع خود برطرف کرده است.

کمیسیون معاملات معاملات آتی کالاها سال گذشته گفت: از ژوئن تا سپتامبر 2017 ، Tether هرگز بیش از 61. 5 میلیون دلار بودجه در دست نداشت ، در حالی که حدود 442 میلیون سکه در حال گردش بودند. تحقیقات جداگانه توسط دادستان کل نیویورک ، لتیتیا جیمز ، نشان داد که Tether و Bitfinex ضرر و زیان را پنهان کرده و در بیانیه ها دروغ گفته اند.

Tether و Bitfinex پروب ها را برطرف کردند و در مجموع 61 میلیون دلار مجازات مالی بدون اعتراف یا انکار تخلف موافقت کردند.