چرا یکی را بدست آورید و چگونه کمک می کند؟

KYC شرط اساسی در مجموعه مقررات جهانی AML است که توسط کلیه مقامات اصلی نظارتی در سراسر جهان صادر شده است. و با توجه به وضعیت گسترده با معاملات رمزنگاری ناشناس ، برای همه کاربران رمزنگاری شده در آنجا مرتبط است.

هدف نهایی KYC این است که همه چیز را شفاف و مورد استفاده غیرقانونی مانند کلاهبرداری مالی یا تلاش های پولشویی قرار دهید. شبکه های blockchain به طور گسترده اجرا شده ، معاملات رمزنگاری غیرمتمرکز را که می تواند کاملاً ناشناس باشد امکان پذیر می کند. سوء استفاده مشترک از این توانایی توسط کاربران دلیل اصلی اتخاذ تأیید صحیح رمزنگاری و دستیابی به انطباق کامل KYC است.

رفتن به KYC یک تلاش برنده است. شما باید مطابق با استانداردهای جهانی مشترک باشید و امنیت کلی معاملات رمزنگاری را که از طریق طیف وسیعی از رویه ها از جمله موارد زیر انجام می دهید ، تقویت کنید.

از نظر تلاش های اصلی برای اجرای برای رعایت KYC ، مبادلات برای ارزهای رمزپایه باید تأیید هویت قابل اعتماد را انجام دهد. این شامل جمع آوری کامل و تأیید نام مشتری ، تاریخ تولد ، آدرس خصوصی یا شرکتی و هرگونه اطلاعات مربوط به تجارت است.

همچنین تأیید جغرافیایی را نیز در نظر داشته باشید. کلاهبرداران غالباً از ترفندهای VPN برای دور شدن از کلاهبرداری های مختلف استفاده می کنند. به همین دلیل است که تأیید جغرافیایی می تواند به عنوان یک ابزار نهایی KYC/AML باشد.

کلیه معاملات blockchain باید به طور مرتب با تمرکز سنگین روی اقدامات مشکوک و الگوهای خارج از خط کنترل شود (به عنوان مثال ، معاملات بزرگ یک بار یا معاملات بیشمار با همان مبلغ در یک ردیف-مواردی که بهتر است با فرستنده معامله تماس بگیریداهداف خود را دوبار بررسی کنید).

نظارت سازگار با KYC شما باید به شناسایی مشتریان پرخطر بر اساس پروفایل های ریسک از پیش ترکیب شده ، پیگیری همه خطاها در این فرآیند و اولویت بندی فعالیت های خارج از حد.

هنگامی که صحبت از KYC کارآمد است ، مبادلات رمزنگاری نیز باید اطمینان حاصل کند که آنها با مشتریانی که ممکن است مشمول تحریم های محلی یا بین المللی باشند ، برخورد نمی کنند ، سابقه جنایی "چشمگیر" (یا هر سابقه کیفری) دارند ، یا از نظر سیاسی هستند. چهره ای از نوعی. اینها دسته اصلی کاربران مستعد پولشویی هستند (و بله ، ایجاد پروفایل های ریسک مبتنی بر آنها ایده خوبی است).

کلیه مشتریانی که ممکن است مربوط به نشریات رسانه های نامطلوب یا کمپین های تبلیغاتی منفی باشد نیز باید با دقت نمایش داده شوند. در غیر این صورت ، شما در معرض خطر افشای وب سایت Crypto Exchange خود را در اختیار کاربرانی قرار می دهید که به دنبال تضعیف اعتبار شما هستند.

انطباق KYC به طیف وسیعی از راه حل های نرم افزاری برای پیاده سازی یا نصب به عنوان ابزارهای آماده نیاز دارد. شرکت های رمزنگاری به راه حل هایی نیاز دارند که پوشش بین المللی ، تجربه کاربری ساده ، اتوماسیون و انواع اعتبار سنجی چندگانه را برای پروفایل های مختلف و موارد استفاده ارائه دهند. همچنین راه حل های تخصصی KYC/AML برای آسانتر کردن زندگی شما وجود دارد. در دراز مدت ، به عنوان صاحب یک مبادله رمزنگاری ، شما می توانید در قابلیت های تقویت امنیت KYC به جدول بیاورید ، که شامل فرصت های مشترک زیر است.

یک راه حل قابل اعتماد KYC/AML می تواند به شما در تسهیل و صاف کردن فرآیند تأیید کمک کند تا امکان پذیر و سریع آن برای همه مشتریان جدید راحت و سریع انجام شود. این یک مزیت رقابتی عالی را به شما تجربه می کند.

با راه حل های ما ، تجارت شما کاملاً سازگار با GDPR- و CCPA است. ما به درستی از استانداردهای امنیتی کمک می کنیم و PII را به طور ایمن در سیستم ذخیره می کنیم. شما مسئول نشت بالقوه داده ها نیستید ، اما در هر زمان دسترسی آسان و قابل اعتماد به آنها دارید.

رابط کاربری این پلتفرم به گونه ای طراحی شده است که روند بررسی استانداردهای انطباق را به نسیم تبدیل کند. با استفاده از زیرساخت های پلت فرم هوشمند ما ، می توانید گردش کار سفارشی ایجاد کرده و روشهای مختلفی را برای بررسی رعایت قوانین KYC به کار بگیرید. این نرخ تبدیل شما را با گذشت زمان دو برابر می کند!

سرانجام ، یک راه حل تخصصی KYC/AML می تواند به شما در ایجاد چندین جریان تأیید بر اساس معیارهای مختلف بررسی ، دسته کاربر و بخش های خطر کمک کند - شما آن را نامگذاری می کنید. این روش نهایی برای شخصی سازی سفرهای کاربر از نظر مبادله شما و تسریع در نرخ عبور کاربر است.

در حال حاضر ، انطباق KYC برای بیشتر مبادلات رمزنگاری شده برای کلیه مشاغل خدمات پول (MSB) در سطح فدرال واجب است. مقامات فدرال به سادگی نمی توانند به همه اجازه دهند مبادلات رمزنگاری خود را اجرا کنند ، اما دوست دارند و افراد تصادفی بدون فیلتر را ارائه می دهند.

KYC در Crypto به معنای طیف وسیعی از روشهای اساسی است ، از جمله:

• تأیید شناسه
• بررسی زنده بودن
• تأیید جغرافیایی
• نظارت بر معاملات
• غربالگری کاربر
• مشتری جدید سوار شدن

تلاش ها و فرآیندهای بیشتر می تواند بر اساس طیف وسیعی از جنبه های امنیتی که ممکن است مبادله شما اتخاذ کند ، اجرا شود. بیایید در مورد آن صحبت کنیم - با ما تماس بگیرید.

KYCAID با شماره ISO 27001 تحت شماره گواهی ISO/IEC27001. 1742 مورخ 01. 09. 2020 تأیید شده است

KYCAID از رمزگذاری 256 بیتی SSL 100 ٪ از زمان در هر دستگاه استفاده می کند. پایگاه داده SSAE 16 ، ISO 27001 و PCI DSS V3. 0 سازگار است و از انطباق HIPAA پشتیبانی می کند.