انحصاری: ایالات متحده به دنبال سوابق مدیر عامل Binance برای تحقیقات پولشویی رمزنگاری شده است.

[1/2] Changpeng Zhao، بنیانگذار و مدیر اجرایی Binance، در کنفرانس Viva Technology اختصاص داده شده به نوآوری و استارت آپ ها در مرکز نمایشگاهی Porte de Versailles در پاریس، فرانسه، 16 ژوئن 2022 شرکت می کند. رویترز/Benoit Tessier/عکس فایل

لندن، 1 سپتامبر (رویترز) - دادستان های فدرال ایالات متحده از بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان، خواستند تا سوابق داخلی گسترده ای در مورد چک های ضد پولشویی خود، همراه با ارتباطات مربوط به مدیر اجرایی و بنیانگذار Changpeng Zhao ارائه دهد. درخواست کتبی 2020 توسط رویترز مشاهده شد.

بخش پولشویی وزارت دادگستری از بایننس خواست تا به طور داوطلبانه پیام های ژائو و 12 مدیر اجرایی و شرکای دیگر را در مورد موضوعاتی از جمله شناسایی تراکنش های غیرقانونی صرافی و جذب مشتریان آمریکایی تحویل دهد. این سازمان همچنین به دنبال هرگونه سوابق شرکت با دستورالعمل هایی مبنی بر «از بین بردن، تغییر یا حذف اسناد از فایل های بایننس» یا «انتقال از ایالات متحده» بود.

چهار نفر از افراد آشنا به این تحقیق گفتند که درخواست دسامبر 2020، که قبلاً گزارش نشده بود، بخشی از تحقیقات وزارت دادگستری در مورد تبعیت بایننس با قوانین جرایم مالی ایالات متحده بود که همچنان ادامه دارد.

به گفته مردم، مقامات ایالات متحده در حال بررسی هستند که آیا بایننس قانون رازداری بانکی را نقض کرده است یا خیر. این امر مستلزم آن است که صرافی های ارز دیجیتال در صورت انجام تجارت «قابل توجه» در ایالات متحده، در وزارت خزانه داری ثبت نام کنند و الزامات ضد پولشویی را رعایت کنند. این قانون که برای محافظت از سیستم مالی ایالات متحده در برابر تأمین مالی غیرقانونی طراحی شده است، تا 10 سال زندان را در نظر می گیرد.

رویترز نتوانست مشخص کند که بایننس و ژائو، یکی از برجسته ترین چهره های بخش کریپتو، به درخواست بخش جنایی این وزارت چگونه پاسخ دادند.

پاتریک هیلمن، مدیر ارشد ارتباطات بایننس در پاسخ به سؤالات رویترز در مورد نامه و تحقیقات، گفت: "قانونگذاران در سراسر جهان با هر صرافی بزرگ ارز دیجیتال تماس می گیرند تا صنعت ما را بهتر درک کنند. این یک فرآیند استاندارد برای هر سازمان تنظیم شده است و مابه طور منظم با آژانس ها کار کنید تا به سؤالاتی که ممکن است داشته باشند پاسخ دهید."هیلمن افزود، بایننس دارای "یک تیم پیشرو در صنعت امنیت و انطباق جهانی" با بیش از 500 کارمند، از جمله رگولاتورهای سابق و عوامل اجرای قانون است.

او نگفت که چگونه Binance به درخواست وزارت دادگستری پاسخ داد. سخنگوی دپارتمان از اظهار نظر خودداری کرد.

این درخواست دامنه گسترده تحقیقات ایالات متحده در مورد Binance را نشان می دهد. وجود این کاوشگر سال گذشته توسط بلومبرگ گزارش شده است اما تاکنون اندکی در مورد آن شناخته شده است. سخنگوی Binance در آن زمان به بلومبرگ گفت: "ما تعهدات قانونی خود را بسیار جدی می گیریم و با تنظیم کننده ها و اجرای قانون به روشی مشترک درگیر می شویم."

در این نامه 29 درخواست جداگانه برای اسناد تولید شده از سال 2017 ساخته شده است که شامل مدیریت ، ساختار ، امور مالی ، ضد پولشویی و انطباق تحریم و تجارت در ایالات متحده است. این گفت: "از Binance خواسته شده است كه تمام اسناد و مواد پاسخگو به این نامه در اختیار ، حضانت یا كنترل آن باشد."

Binance در سال 2017 توسط ژائو ، معروف به CZ ، در شانگهای راه اندازی شد و از ماه ژوئیه بیش از نیمی از بازارهای تجارت رمزنگاری جهان را کنترل کرد و معاملات به ارزش بیش از 2 تریلیون دلار در آن ماه پردازش کرد. ژائو در ماه مارس متولد چین و تحصیل در کانادا ، جایی که وی شهروندی را در اختیار دارد ، به بلومبرگ گفت که وی برای "آینده قابل پیش بینی" در دبی مستقر خواهد شد ، که در آن ماه مجوز اجرای برخی از عملیات را به دست آورد.

مجموعه ای از مقالات رویترز امسال نشان داد که چگونه Binance در حالی که چک های ضعیف مشتری را حفظ کرده و اطلاعات را از تنظیم کننده ها نگه می دارد ، رشد انفجاری خود را به وجود آورد. رویترز دریافت که شکاف در برنامه انطباق Binance به مجرمان این امکان را می دهد تا حداقل 2. 35 میلیارد دلار بودجه غیرقانونی را از طریق مبادله شستشو دهند ، که با وجود تحریم های ایالات متحده نیز به بازرگانان در ایران خدمت می کرد. تا اواسط سال 2012 ، مشتریان Binance می توانند با ثبت نام در یک آدرس ایمیل ، رمزنگاری را تجارت کنند.

Binance یافته های رویترز را مورد اختلاف قرار داد و آنها را "منسوخ" خواند. در این مبادله آمده است که "استانداردهای صنعت بالاتر" را هدایت می کند و به دنبال "بهبود بیشتر توانایی ما در تشخیص فعالیت غیرقانونی رمزنگاری در سکو ما" است. در این گزارش آمده است که محاسبات رویترز از جریان صندوق های غیرقانونی را دقیق نمی داند.

بررسی ایالات متحده

مبادلات رمزنگاری در ایالات متحده تحت نظارت فزاینده ای قرار دارد ، جایی که چهره های برتر دولت از جمله جنت یلن ، وزیر خزانه داری امسال به طور عمومی از تنظیم بیشتر این بخش حمایت کرده است. در ماه فوریه ، وزارت دادگستری با تمرکز بر صرافی ها ، یک تیم ملی اجرایی رمزنگاری را برای "مقابله با رشد جرم درگیر این فناوری ها" تأسیس کرد.

در آن ماه ، بنیانگذاران مبادله دیگری ، Bitmex ، به دلیل نقض قانون رازداری بانکی ، گناهکار شدند و بعداً به دو سال و نیم سال مشروط محکوم شدند. Bitmex موافقت کرد که برای پرداخت هزینه های جداگانه برای نقض این قانون ، 100 میلیون دلار جریمه بپردازد. Bitmex اکنون می گوید "کاملاً متعهد به فعالیت خود مطابق با کلیه قوانین قابل اجرا" است و "سرمایه گذاری های اساسی" در برنامه انطباق خود انجام داده است.

نامه سال 2020 وزارت دادگستری به Binance Holdings Ltd. ، شرکتی در جزایر کیمن و روبرتو گونزالز ، وکیل مستقر در واشنگتن در موسسه حقوقی پاول ، ویس خطاب شد. Binance Holdings صاحب علامت تجاری Binance است و طبق پرونده های نظارتی ، متعلق به ژائو است. گونزالز و پاول ، ویس به درخواست های اظهار نظر پاسخ ندادند.

Binance یک ساختار شرکت مات دارد. این کشور از ارائه جزئیات مربوط به مالکیت یا محل مبادله اصلی Binance.com خود ، که از اواسط سال 2019 مشتریان را در ایالات متحده پذیرفته است ، خودداری کرده است. در عوض ، مشتریان در آنجا به یک مبادله جداگانه مستقر در ایالات متحده به نام binance.us هدایت می شوند ، که توسط ژائو نیز کنترل می شود ، پرونده های نظارتی نشان می دهد. binance.us در سال 2019 در خزانه داری ثبت شده است. مبادله اصلی هرگز چنین کاری نکرد.

از سال گذشته ، بیش از ده ها تنظیم کننده مالی در سراسر جهان هشدارهایی در مورد Binance صادر کرده اند و می گویند که یا در خدمت کاربران بدون مجوز یا نقض قوانین ضد پولشویی است. در ماه ژوئیه ، بانک مرکزی هلند اعلام کرد که بیش از 3 میلیون یورو برای عمل به نقض قوانین جرم مالی خود جریمه شده است. سخنگوی Binance در آن زمان گفت که این جریمه "محوری در همکاری مداوم ما" با بانک مرکزی مشخص شده است.

در درخواست سال 2020 ، وزارت دادگستری به دنبال کلیه اسنادی بود كه كاركنان Binance را مسئول رعایت قانون اسرار بانك ، جزئیات سیاست های خود برای مبارزه با امور مالی غیرقانونی و هرگونه گزارش از فعالیت های مشکوک مالی که به مقامات ارائه داده بود ، شناسایی کرد. از Binance خواسته شد تا در مورد هرگونه معاملات بین مبادله و کاربران درگیر در باج افزار ، تروریسم و بازارهای Darknet ، به همراه مواردی که توسط تحریم های ایالات متحده هدف قرار گرفته اند ، اطلاعاتی را ارائه دهد.

این اداره همچنین از اسناد مربوط به "دلیل تجاری" برای ایجاد binance.us درخواست کرد. این ارتباطات مربوط به 13 مدیر و شرکای-از جمله ژائو ، بنیانگذار وی یی او و مدیر ارشد انطباق وی ، ساموئل لیم-را در مورد "ایجاد binance.us و ارتباط آن با Binance" خواسته است. لیم و او هنوز در Binance هستند.

رویترز در ژانویه گزارش داد که لیم و سایر کارمندان ارشد آگاه بودند که براساس پیام های شرکت بررسی شده توسط خبرگزاری ، چک های پولشویی Binance سختگیرانه نیست. نه Lim و نه Binance در مورد پیام ها اظهار نظر نکرده اند.

علاوه بر درخواست وزارت دادگستری ، کمیسیون اوراق بهادار و بورس احضاریه به اپراتور BINANCE.us ، خدمات تجارت BAM ، در همان ماه صادر کرد. این احضار که توسط رویترز مورد بررسی قرار گرفته است ، BAM را ملزم به ارائه اسناد می کند که نشان می دهد هر کارمند نیز برای مبادله اصلی Binance کار کرده است و چه خدماتی را ارائه می دهد.

binance.us به سؤالات رویترز پاسخ نداد. SEC گفت که در مورد تحقیقات احتمالی اظهار نظر نمی کند.