با افزایش فشار در ایالات متحده ، Binance با فشار زیاد روبرو می شود

بررسی دقیق Binance ، مبادله رمزنگاری غول پیکر ، لرزهای جدیدی را از طریق بازاری ارسال کرده است که هنوز با انفجار FTX کبود شده است.

اعتبار. یان کبی

هر دوست را به عنوان مشترک برای هر دوست ارسال کنید ، شما 10 مقاله هدیه برای هر ماه دارید. هرکسی می تواند آنچه را که به اشتراک می گذارید بخوانید.

این مقاله را بدهید

دیوید یاف بلان در مورد صنعت رمزنگاری از سانفرانسیسکو گزارش می دهد ، و امیلی فلیتر و متیو گلدشتاین درباره امور مالی از نیویورک گزارش می دهند.

• 26 آوریل 2023

سالهاست که Binance Giant Cryptocurrency Binance شهرت لازم را برای تنظیم کننده های Dodging و قوانین مالی دامن زده ، همه بدون عواقب قابل توجهی داشته است.

اکنون بزرگترین مبادله رمزنگاری جهان با فشار قانونی در حال افزایش است.

Changpeng Zhao ، بنیانگذار و مدیر اجرایی Binance ، وکلای مدافع یقه سفید را در موسسه حقوقی Latham & Watkins استخدام کرده است تا شخصاً وی را نمایندگی کند ، زیرا او و شرکتش با یک شبکه قانونی محکم روبرو هستند. دادستان های وزارت دادگستری در حال تحقیق در مورد مبادله نقض پولشویی هستند ، زیرا کمیسیون اوراق بهادار و بورس به دنبال شیوه های تجاری شرکت است. ماه گذشته ، یک آژانس دیگر ، کمیسیون تجارت معاملات آتی کالا ، از آقای ژائو شکایت کرد و وی را به شکست های انطباق متهم کرد که به مجرمان اجازه می داد پول را برای Binance شستشو دهند.

تهدیدهای قانونی برای ایجاد بی خطر ترین لحظه در تاریخ Binance همگرا شده است. اتهامات جنایی علیه آقای ژائو یا شرکت وی می تواند وحشت جمعی را در بازارهای رمزنگاری کند ، که سال گذشته از فروپاشی FTX Exchange و دستگیری بنیانگذار این شرکت ، سام بانکمن سرخ شده است. Binance چندین برابر بزرگتر از FTX است و هر روز ده ها میلیارد دلار معاملات پردازش می کند.

هیلاری آلن ، یک متخصص رمزنگاری در دانشگاه آمریکایی گفت: "این بزرگترین مبادله برای رمزنگاری است ، و اگر به هم بخورد ، این یک کار بزرگ خواهد بود.""دیدن بقیه صنعت رمزنگاری که ناخوشایند باقی مانده است ، دشوار است."

آقای ژائو ، 46 ساله ، با استخدام مقامات انطباق با اعتبار دولت و تعهد به کمک به سازمان های اجرای قانون ، جلوی جنایات رمزنگاری را پاسخ داده است. مدیران Binance با خبرنگاران ملاقات می کنند تا تلاش های مربوط به انطباق شرکت را تسخیر کنند ، و بازوی ایالات متحده آمریکا یک کمیته اقدام سیاسی برای پیشبرد دستور کار خود در واشنگتن تشکیل داده است.

آقای ژائو C. F. T. C را نامید. دادخواست "غیر منتظره و ناامیدکننده" ، آن را "تلاوت ناقص از حقایق" توصیف می کند. سخنگوی شرکت از اظهار نظر در مورد تحقیقات دیگر خودداری کرد. نمایندگان وزارت دادگستری ، C. F. T. C. و S. E. C. همچنین از اظهار نظر خودداری کرد.

فشار فزاینده بر روی Binance قبلاً لرزه هایی را از طریق بازار رمزنگاری به وجود آورده است. عملیات ایالات متحده در ایالات متحده اخیراً یک شریک بزرگ بانکی ، بانک امضاء را از دست داد ، هنگامی که وام دهنده تعبیه شده ماه گذشته از کار خود خارج شد. Binance سال گذشته پس از این شرکت گفت که در حال مکث کار برای مشتریان Crypto است.(سخنگوی گفت: Binance شرکت های حسابرسی جدیدی را درگیر کرده است اما از شناسایی آنها خودداری کرده است.)

برخی از مشتریان Binance به نظر می رسند. بیش از هفت روز در اواخر ماه مارس ، بیش از 2 میلیارد دلار ارزهای رمزپایه ساخته شده در شبکه محبوب اتریوم از مبادله خارج شد. تاکنون در این ماه ، نزدیک به 1 میلیارد دلار از این سکو خارج شده است. نانسن می گوید ، Binance هنوز هم در حدود 66. 5 میلیارد دلار در دارایی مشتری قرار دارد.

C. F. T. C. دادخواست در مورد شدت وضعیت حقوقی Binance یک تماس بیداری ارائه داد. این شکایت ، با استناد به متون و ایمیل های داخلی ، اظهار داشت که این شرکت به جنایتکاران اجازه داده است تا وجوه را شستشو دهند. این شکایت گفت ، برخی از مشتریان می توانند از بررسی های مهم پس زمینه استفاده کنند ، با استفاده از نقاط ضعف باقی مانده برای حفظ سود مبادله. به طور خصوصی ، کارمندان Binance در مورد تروریست هایی که پول روی این سکو حرکت می کنند شوخی کردند و اذعان کردند که این شرکت "فعالیت های بالقوه غیرقانونی را تسهیل می کند" ، C. F. T. C. در شکایت خود گفت.

Aitan Goelman ، شریک زندگی در موسسه حقوقی Zuckerman Spaeder که قبلاً به عنوان مدیر اجرایی C. F. T. C خدمت کرده بود ، گفت که میزان رفتار شرح داده شده در این کت و شلوار است که Binance را از همسالان رمزنگاری خود جدا می کند.

آقای گولمن گفت: "این سوء رفتار به اندازه کافی بسیار ناچیز است که فکر می کنید وزارت دادگستری علاقه مند خواهد بود."

سه نفر که با این تحقیق آشنا هستند ، تحقیقات جنایی وزارت دادگستری توسط بخش پولشویی و بازیابی دارایی انجام می شود. مردم گفتند که این مقامات با دادستان ها در دفتر دادستان ایالات متحده در سیاتل همکاری می کنند ، و S. E. C. یک تحقیق موازی دارد. جزئیات این پرونده قبلاً توسط رویترز گزارش شده بود.

Binance مجموعه ای از موسسات حقوقی دارد که دفاع از آن را تنظیم می کنند. آقای ژائو حداقل چهار وکیل لاتام و واتکینز را استخدام کرده است ، در حالی که این شرکت در گفتگوهای خود با وزارت دادگستری و تنظیم کننده های ایالات متحده ، طبق سوابق دادگاه و افراد با آگاهی از موضوع ، توسط وکلای نیمی از گیبسون دون نمایندگی شده است.

Binance که در سال 2017 تأسیس شد ، با ارائه یک بازار برای انتخاب گسترده ای از ارزهای آزمایشی آزمایشی ، به سرعت رشد کرد و به مشتریان این امکان را می دهد تا یک نوع شرط بندی خطرناک و بسیار اهرم را با قیمت های رمزنگاری که در ایالات متحده غیرقانونی است ، بسازند. به گفته CCDATA ، یک شرکت تجزیه و تحلیل داده ها ، حدود دو سوم از تمام معاملات رمزنگاری در سکوی Binance انجام می شود.

در دنیای رمزنگاری ، آقای ژائو به همان اندازه مشهور و تأثیرگذار است که آقای بانكمن سرخ شده قبل از دستگیری وی بود. اما آقای ژائو ، که در جامعه رمزنگاری به عنوان CZ شناخته می شود ، چهره گریزان تر است.

آقای ژائو ، یک شهروند متولد چینی کانادایی ، از کشور به کشور دیگر رفت و اکنون طبق گفته شخصی با آگاهی از موضوع ، وقت خود را بین دبی و پاریس تقسیم می کند. این شخص گفت که آقای ژائو حداقل در سال 2022 به ایالات متحده سفر کرد.

Binance مدتهاست که با ادعاهایی مبنی بر اینکه این قوانین جهانی پولشویی را دامن زده و به دنبال فرار از مقررات در کشورهایی است که در آن فعالیت می کند ، مورد توجه قرار گرفته است. در بعضی مواقع ، مبادله خصوصی از چین ، مالت و سنگاپور خارج شده است. سخنگوی گفت: این شرکت اکنون دارای دفاتر مهم منطقه ای در دبی و پاریس است که 8000 کارمند تمام وقت در سراسر جهان در سراسر جهان وجود دارد.

Binance مجاز به فعالیت در ایالات متحده نیست ، بنابراین آقای ژائو برای کاربران آمریکایی به نام Binance. us. ، که می گوید به طور جداگانه از مبادله جهانی کار می کند ، تجارت کمتری دارد. اما مشتریان مستقر در ایالات متحده آمریکا توانسته اند با استفاده از شبکه های خصوصی مجازی به بستر اصلی دسترسی پیدا کنند تا محل زندگی خود را مبدل کنند.

Binance سالهاست که با نظارت نظارتی ایالات متحده روبرو شده است. در ماه فوریه ، پاتریک هیلمن ، مدیر ارشد استراتژی آن ، فاش کرد که این مبادله در حال مذاکره با تنظیم کننده ها در مورد تسویه حساب برای حل تحقیقات مختلف حقوقی با جریمه یا مجازات دیگری بود. وی گفت که این شرکت "بسیار با اعتماد به نفس و احساس خوبی در مورد بحث ها" است.

یک ماه بعد ، C. F. T. C. دادخواست خود را تشکیل داد.

این آژانس از شرکت های وابسته به Binance مستقر در جزایر کیمن و ایرلند شکایت کرد و گفت که این نهادهای شرکت ها توسط آقای ژائو "مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به آنها بودند" و به ده ها نهاد تجاری دیگر که توسط این مبادله نگهداری می شوند ، مرتبط بودند. در این شکایت آمده است که آقای ژائو شخصاً مسئول شکست های انطباق Binance بود و جلسه ای را توصیف کرد که در آن وی به وجود یک حفره که به کاربران اجازه می دهد پروتکل های مشتری خود را بشناسند ، تصدیق کرد.

C. F. T. C. همچنین ساموئل لیم ، مقام ارشد سابق انطباق Binance را شکایت کرد و ادعا کرد که وی به مشتریان آمریکایی کمک کرده است تا از سیستم هایی که برای جلوگیری از پولشویی طراحی شده اند ، فرار کنند. یک وکیل آقای لیم به درخواست های اظهار نظر پاسخ نداد.

این دادخواست افزود: Binance به علی رغم قوانینی که شرکت های آمریکایی را از انجام این کار منع می کنند ، به سه شرکت تجاری بی نام آمریکایی اجازه می دهد تا روی سکو خود فعالیت کنند. طبق گفته شخصی که با این موضوع آشنا است ، این شرکت ها جین استریت گروه ، سرمایه تحقیقاتی برج و تجارت Radix بودند. هیچ نشانه ای مبنی بر اینکه شرکت ها ، که قبلاً توسط بلومبرگ نیوز مشخص شده بودند ، توسط مقامات فدرال تحت بررسی قرار گرفته است.

سخنگوی خیابان جین از اظهار نظر خودداری کرد. نمایندگان Radix و Tower Research به درخواست های اظهار نظر پاسخ ندادند.

ادعاهایی مبنی بر اینکه Binance به پولشویی اجازه داد تا در چند دادخواست خصوصی گسترش یابد ، که چندین مورد در دادگاه ها رد شده اند. برخی از شاکیان ادعا می کنند که توسط معامله گران رمزنگاری که پس از آن از طریق مبادله وجوه سرقت شده را هدایت می کردند ، کلاهبرداری شده اند.

دیوید سیلور ، وکیل فلوریدا که سال گذشته از Binance شکایت کرد ، گفت C. F. T. C. احتمالاً دادخواست نخستین اقدامات اجرای قانون علیه شرکت آقای ژائو بود.

آقای سیلور گفت: "حقیقت بیرون خواهد آمد.""و Binance مقصر خواهد بود."

سخنگوی Binance گفت: این شرکت "از نزدیک با اجرای قانون برای یخ زدن وجوهی که به عنوان بالقوه غیرقانونی به دست می آیند ، کار می کند."وی گفت ، سال گذشته ، Binance به اجرای قانون کمک کرد "در بیش از 40،000 مورد در سطح جهان ، مجرمان سایبری را خنثی کند."

Binance به دنبال ایجاد زیرساخت های انطباق قوی تر است. سخنگوی گفت ، این شرکت اکنون بیش از 750 کارمند دارد که صدها کارمند در سال گذشته استخدام شده اند. در ماه ژانویه ، دادستان سابق فدرال ، نوح پرلمن ، به عنوان رئیس جدید انطباق جهانی منصوب شد.

Binance همچنین مأمورین سابق اجرای قانون ، از جمله Tigran Gambaryan ، یک بازپرس خدمات درآمدی سابق داخلی را استخدام کرده است که روی چندین مورد از بالاترین موارد رمزنگاری اولیه دولت کار کرده است.

آقای گامباریان در مصاحبه ای گفت که این اتهامات علیه Binance بقایای دوره قبلی است که مبادله یک شروع کار کوچک بود که بر رشد متمرکز بود.

وی گفت: Binance "خود را به عنوان یک شرکت فناوری می بیند" ، و افزود: "آنها چیزها را می شکنند. همه صرافی ها این کار را کرده اند. "