مبادلات متمرکز مرگ رمزنگاری خواهد بود

امروز ، مبادلات رمزنگاری متمرکز (CEX) بیش از 99 ٪ از بازار معاملات cryptocurrency را کنترل می کند. برآوردهای منتشر شده توسط بلوک نشان می دهد CEXS در سال گذشته حدود 14 تریلیون دلار در حجم پردازش شده است ، در حالی که DEXS یک تریلیون دلار ناچیز را معامله می کند.

مبادلات متمرکز مانند Binance ، Gemini ، Coinbase ، Kraken مطمئناً کارهای زیادی برای دستیابی به چنین حجم معاملات انجام داده است. از طریق بازاریابی تهاجمی ، پیشرفت در تجربه کاربر و تأمین منابع آموزشی ، CEX پیشرو سرمایه گذاران خرده فروشی را به خود جلب کرده است - بسیاری از آنها به گزینه ای آسان برای خرید و تجارت ارزهای رمزپایه نیاز دارند.

با این حال ، تسلط بر نهادهای بسیار متمرکز ممکن است تهدیدی برای زنده ماندن طولانی مدت رمزنگاری باشد. برای آنچه ارزشش را دارد ، CEX از نظر روح واقعی ارزهای رمزنگاری بی نظیر است - وسیله ای برای کاربران برای کنترل پول بدون واسطه و خطرات حضار آن است.

ثبت نام در حساب کاربری در مبادله متمرکز امروز نیاز به ارائه اطلاعات شخصی از جمله آدرس های ایمیل ، مکان ، شناسه دولت و آدرس های خانه دارد. این بخشی از تلاش های گسترده تر برای رعایت مقررات محلی و بین المللی دانشمند-مشتری (KYC) و ضد پولشویی (AML) است.

در حالی که مدیران عامل می گویند این قوانین به محافظت از کاربران در برابر تجارت غیرقانونی یا معامله گران مخرب کمک می کند ، معاملات آشکاری که چنین رویه های KYC/AML را تشویق می کنند ، در مقالاتی مانند این و این به خوبی مستند شده اند. سیاست های گسترده KYC/AML نه تنها داده های کاربران را در معرض خطر قرار می دهد ، بلکه به این معنی است که معاملات چیزی جز ناشناس هستند - که فقط مفهوم ارزهای رمزنگاری را نفی می کند.

با این حال ، احتمال اینکه Big Brother در معاملات کاربر یا هکرهایی که داده های شخصی را سرقت می کنند ، کمترین چیزی باشد که کاربران مبادلات رمزنگاری متمرکز باید نگران باشند. با مقدار زیادی بودجه در بازداشت آنها ، صرافی های متمرکز تبدیل به لانه دار شده اند که سارقان (اگر ترجیح می دهید) سارقان ("زنبورها" را جذاب می کنند.

مبادله رمزنگاری Cryptocurrency ، کوهستان در حال حاضر ، یکی از اولین سیستم عامل های تجاری بود که توسط Crypt-Thieves هدف قرار گرفت. مستقر در ژاپن و تأسیس شده توسط جید مک کالب (که بعداً ریپل را تأسیس کرد) ، کوهستان Gox برای بیش از 740،000 بیت کوین به ارزش بیش از 450 میلیون دلار در آن زمان هک شد.

در سالهای پس از هک مشهور Gox ، حتی مبادلات بیشتری نیز حملات مشابهی را متحمل شده است. Bitfinex در سال 2016 برای 119،756 BTC هک شد و باعث شد قیمت بیت کوین 30 ٪ کاهش یابد. یک سال بعد ، Coincheck BTC را به ارزش 530 میلیون دلار (در آن زمان) در یک حمله هک دیگر از دست داد.

لیست مبادلات هک شده طولانی تر است ، اما مثالهای فوق الذکر نشان می دهد که چرا دادن مالکیت دارایی های کاربر هرگز به خوبی پایان نمی یابد. همانطور که هک کوه Gox فاش کرد ، این شرکت ها به طرز حیرت انگیزی با امنیت شیب دار هستند و کاربران غالباً تحمل این اشتباهات را دارند.

شیوه های کم نظیر بسیاری از شرکت های رمزنگاری نیز سزاوار توجه بسیار مورد نیاز است. اگر ما یک درام نتفلیکس در مورد این رسوایی ها درست کنیم ، این رسوایی را برای پول خود اجرا می کند.

Cryptocurrency Exchange Houbi به طرز بدنام متهم به استفاده از نشانه های EOS در بازداشت خود برای رای دادن به تولید کنندگان بلوک EOS بود. Blockchain EOS دارای 21 تولید کننده بلوک منتخب (به نام Super Validators) مسئول اعتبارسنجی معاملات زنجیره ای است. البته این موقعیت بسیار رقابتی و بسیار سودآور است که داستان را جالب تر می کند.

در حالی که هووبی ادعاهای مربوط به خرید رأی را تکذیب کرد ، کل حماسه مشکل مبادلات حضانت را نشان داد-یعنی کنترل متمرکز دارایی های کاربر. در مبادله رمزنگاری ، توکن های خریداری شده و رد و بدل شده توسط مشتریان واقعاً "متعلق" نیستند. از طریق یک سیستم حضانت که به آنها امکان دسترسی به کلیدهای خصوصی کاربر را می دهد ، شرکت های cryptocurrency بودجه میزبانی شده در سیستم عامل های خود را مدیریت می کنند.

این به طور بالقوه CEX ها را با استفاده از بودجه کافی برای استفاده از بودجه مشتری ، با این وجود مناسب می داند. به طور طبیعی ، عدم تنظیم مقررات به این معنی است که بیشتر صرافی ها می توانند بدون پرداخت علاقه به دارایی های مشتری ، از بین بروند ، که این یک مشکل دیگر است.

در گذشته مبادلات نیز با ادعاهای مربوط به تجارت شستشو روبرو شده است. تجارت WASH یک فعالیت غیرقانونی است ، به موجب آن گروهی از معامله گران برای خرید کالاها در مبادله برای افزایش قیمت ها ، تبانی می کنند.

مطالعه ای که سال گذشته منتشر شد ، نشان داد که بسیاری از مبادلات - که بسیاری از آنها متمرکز شده اند - از تجارت شستشوی استفاده شده برای افزایش سود استفاده می کنند. با ایجاد وزوز در اطراف سکه های خاص ، صرافی ها می توانند قیمت ها را دستکاری کرده و از سرمایه گذاران خرده فروشی که به دنبال خرید سکه "داغ" بعدی هستند ، درآمد کسب کنند.

نزدیک به تجارت WASH ، کلاهبرداری از حجم معاملات جعلی است ، عملی که برخی از مبادلات رمزنگاری محبوب مقصر بوده اند. درست مانند تجارت شستشو ، انتشار حجم معاملات دروغین این توهم را به وجود می آورد که یک سکه خاص ارزش خرید دارد ، که باعث افزایش فعالیت معاملات روی این سکو می شود.

CEX ها انگیزه های بیشتری برای ارائه حجم تراکنش های نادرست دارند. به عنوان مثال، حجم تراکنش بالاتر از حد متوسط در یک صرافی ارز دیجیتال می تواند جایگاه آن را در ذهن مشتریان تقویت کند. این به تضمین درآمد شرکت از طریق درآمدهای حاصل از کارمزدهای دریافتی از تراکنش های انجام شده در پلت فرم آن کمک می کند.

همچنین جالب است بدانید که بسیاری از صرافی های متمرکز با وجود حجم وجوهی که در اختیار دارند بدون بیمه باقی می مانند. در حالی که جمینی، بایننس و چند صرافی دیگر اقداماتی را برای بیمه کردن وجوه کاربران انجام داده اند، بازارهای رمزنگاری بیشتری وجود دارد که بدون هیچ گونه بیمه نامه ای برای محافظت از مشتریان در صورت از دست دادن فعالیت می کنند. با توجه به عدم به رسمیت شناختن کریپتو به عنوان پول قانونی تحت حمایت دولت، آنها مجبور به انجام این کار نیز نیستند.

علاوه بر این، توجه به این نکته مهم است که صرافی هایی که قبلاً ذکر شد، بیت کوین، اتریوم یا هر دارایی کاربر را در کیف پول بیمه نمی کنند. در عوض، آنها فقط ارزهای فیات مانند دلار یا یورو را که در آن کیف پول نگهداری می شوند، بیمه می کنند.

تمام 9 یارد این وضعیت این است که اگر یک صرافی دچار هک مخربی شود، کاربران می توانند تمام رمزنگاری خود را از دست بدهند. با هک شدن CEX ها یک روز در میان، فقدان برنامه ای برای جبران خسارت کاربران بسیار نگران کننده است.

متمرکز شدن صرافی های ارزهای دیجیتال، نقاط شکست واحدی را ایجاد می کند که باعث می شود زمان های قطعی سرویس اجتناب ناپذیر شود. به عنوان مثال، بسیاری از صرافی ها از جمله Coinbase و Binance، در اوایل سال گذشته با قطعی مواجه شدند و کاربران را از حساب هایشان خارج کردند.

این همان مشکلی است که ارزهای دیجیتال در وهله اول می خواستند حل کنند. ساتوشی ناکاموتو و همکاران دریافتند بسته به بانک ها به این معناست که در صورت شکست بانک ها، سرمایه های کاربران ممکن است قطع شود. با CEX ها، ما دوباره همان مشکلات را داریم.

صرافی های غیرمتمرکز کمتر مستعد قطع سرویس هستند زیرا از سرورهای غیرمتمرکز میزبانی شده بر روی گره های مختلف (رایانه) استفاده می کنند. چنین سیستم هایی تحمل خطا دارند، بنابراین خرابی یک گره هرگز کل شبکه را تحت تاثیر قرار نمی دهد.

از آنجایی که گویی محدود کردن کاربران از حساب هایشان کافی نیست، برخی از صرافی ها محدودیت هایی برای برداشت برای حساب های ارزهای دیجیتال اعمال می کنند. رهبران CEX در گذشته از محدودیت های برداشت دفاع کرده اند و گفته اند که این محدودیت ها به ویژه برای جلوگیری از برداشتن مقادیر زیاد توسط کاربران تایید نشده ضروری است.

با این حال، محدودیت های برداشت ظاهراً می توانند از راه های دیگری برای صرافی ارزهای دیجیتال مفید باشند. با وادار کردن کاربران به نگه داشتن دارایی ها در پلتفرم ها، شرکت های ارز دیجیتال با دریافت کارمزد تراکنش ها، سود بیشتری به دست می آورند.

سرانجام ، بزرگترین مسئله در استفاده از سیستم عامل های تجاری متمرکز برای ذخیره رمزنگاری این است که کاربران کنترل دارایی ها را از دست می دهند. این نکته ای است که در اوایل مقاله ذکر شده است ، که اکنون با جزئیات بیشتری به آن خواهیم پرداخت.

دو نوع مبادله متمرکز وجود دارد: حضانت و غیر حضانت.

مبادلات حضانت کنترل وجوه کاربر را حفظ می کند و فقط در صورت درخواست مالک آنها را در دسترس قرار می دهد. صرافی های غیر حضوری وجوه را کنترل نمی کنند و فقط برای مطابقت با خریداران و فروشندگان در سنت واقعی همسالان-سود آنها از هزینه های مربوط به معاملات است.

بنابراین ، چگونه مبادلات حضانت به صندوق های کاربر دسترسی پیدا می کنند؟ساده. آنها یک کپی از کلیدهای خصوصی کاربر را نگه می دارند و به آنها دسترسی بی وقفه به کیف پول مشتری می دهد.

دفاع مشترک از این عمل این است که به افراد اجازه می دهد در صورت عدم جابجایی کلیدهای خصوصی ، کیف پول خود را بازیابی کنند. این یک چیز خوب است ، با توجه به اینکه چه مقدار بودجه به دلیل کلیدهای خصوصی جابجا شده از دست رفته است.

با این حال ، قاعده ساده دارایی های رمزنگاری در اینجا حاکم است: "کسی که کلیدهای خصوصی را دارد ، دارایی ها را کنترل می کند."اگر کاربر کلیدهای کیف پول را در اختیار نداشته باشد ، آنها کنترل نمی کنند که چه اتفاقی برای آن می افتد. ساده است.

ارزهای رمزنگاری شده بر روی ایده آل مالکیت کامل و دسترسی به بودجه شخص ساخته شده است. اما بازارهای متمرکز این اصل را گرفته و آن را از طریق پنجره پرتاب کرده اند.

آیا این بدان معنی است که ما باید به طور یک جانبه CEX را تحریم کنیم؟شاید نه. علی رغم نقص آنها ، مبادلات متمرکز هنوز در خدمت اهداف خود هستند. به عنوان مثال ، آنها برای معامله گران جدیدی که ممکن است مایل به تبدیل پول فیات به Crypto و برعکس باشند ، آسان تر می کنند.

موضوع اصلی این قطعه این است که مبادلات متمرکز نمی تواند گزینه بلند مدت برای جامعه رمزنگاری باشد-نه اگر رویای یک چارچوب پولی غیر متمرکز تحقق یابد.

در حالی که مبادلات غیرمتمرکز نیاز به پیشرفت های گسترده در نقدینگی ، تجربه کاربر و سهولت استفاده دارد ، آنها بهترین فرصت Crypto را برای تبدیل شدن به یک نهاد بی اعتماد و غیرمتمرکز ، مستقل از منافع شرکت ها نشان می دهند.

با رشد تصویب به صورت تصاعدی ، ارزهای رمزنگاری شده دیگر مفاهیم حاشیه ای نیستند. وقت آن است که به آینده فکر کنیم و مانع از کشتن آرمان های واقعی جنبش رمزنگاری شود.