معاملات فارکس، معاملات با فروشندگان غیرمجاز، وب سایت ها می توانند منجر به مشکل شوند: نحوه بررسی لیست مجاز

استفاده از پلتفرم های غیرمجاز برای تراکنش های فارکس می تواند منجر به از دست دادن پول و اقدامات جزایی علیه شما شود. بنابراین، هنگام انجام معاملات فارکس به صورت آنلاین یا آفلاین باید مراقب باشید. در اینجا یک راهنمای برای شما است

Getty Images اگر تراکنش های فارکس را با افراد غیرمجاز یا در پلتفرم های معاملات الکترونیکی انجام دهید، ممکن است طبق FEMA، 1999 با اقدامات کیفری روبرو شوید.

آیا می دانستید که انجام معاملات فارکس در پلتفرم های غیرمجاز می تواند شما را با مشکلات قانونی مواجه کند؟بانک مرکزی هند (RBI) اخیراً یک «فهرست هشدار» منتشر کرده است که شامل اسامی اشخاصی است که بر اساس قانون مدیریت ارز (FEMA)، 1999، نه مجاز به معامله ارز خارجی هستند و نه مجاز به انجام معاملات فارکس در پلتفرم های تجارت الکترونیکی هستند.

چندین مورد از کلاهبرداری های فارکس در ماه های اخیر وجود داشته است که در آن کلاهبرداران مردم را با وعده بازدهی کلان سرمایه گذاری در مدت کوتاهی فریب می دهند. رگولاتور بارها و بارها به کاربران هشدار داده است که تراکنش های فارکس را در پلتفرم های معاملات الکترونیکی غیرمجاز (ETP) انجام ندهند یا برای تراکنش های غیرمجاز فارکس پول حواله/سپرده نکنند.

استفاده از پلتفرم های غیرمجاز برای تراکنش های فارکس می تواند منجر به از دست دادن پول و اقدامات جزایی علیه شما شود. RBI گفت: "طبق FEMA، افراد مقیم مجاز به انجام معاملات فارکس در ETP های غیرمجاز نیستند."

اگر تراکنش های فارکس را با افراد غیرمجاز یا پلتفرم های آنلاین انجام دهید چه اتفاقی می افتد؟اگر تراکنش های فارکس را با افراد غیرمجاز یا در پلتفرم های تجارت الکترونیکی انجام دهید، ممکن است تحت پیگرد قانونی FEMA، 1999 قرار بگیرید. «افراد مقیمی که تراکنش های فارکس را با افراد غیرمجاز و برای مقاصدی غیر از مواردی که طبق FEMA مجاز هستند، خود را مسئول اقدامات کیفری می دانند. قانون، طبق وب سایت RBI.

بهارات چوگ، قاضی و وکیل سابق دادگاه عالی هند گفت: "تجارت فارکس و ارز در هند قانونی است، اما عدم پایبندی به کارگزاران مجاز یا جفت ارزهای مجاز طبق FEMA یک جرم کیفری است."

توضیح عواقب معاملات فارکس و معاملات با فروشندگان یا پلتفرم های غیرمجاز، Maneet Pal Singh, Partner, I. P. Pasricha & Co، گفت: "اگر شخصی به روشی غیرقانونی معامله کرده باشد، فرد تا 10000 روپیه برای روزی که در آن معامله کرده است جریمه خواهد شد. طبق قانون (طبق بخش 13 (1C)، یک معامله گر فارکس که در فعالیت غیرقانونی افراط کرده است، ممکن است تا پنج سال زندانی شود."

بنابراین، هنگام انجام معاملات فارکس به صورت آنلاین یا آفلاین باید مراقب باشید. در اینجا یک راهنمای برای شما است.

چگونه می توانید معاملات فارکس را انجام دهید؟افراد مقیم هند (تعریف شده توسط بخش 2(v) FEMA، 1999) مجاز به انجام تراکنش های فارکس فقط با افراد مجاز برای اهدافی هستند که طبق FEMA، 1999 مجاز است. همچنین می توانید تراکنش های مجاز فارکس را به صورت آنلاین در پلت فرم های تجارت الکترونیکی انجام دهید. برای این منظور توسط رگولاتور مجاز شده است. شما همچنین می توانید معاملات فارکس را در بورس اوراق بهادار انجام دهید — بورس ملی هند با مسئولیت محدود (NSE)، BSE Ltd. (BSE) و بورس کلانشهر هند (MSE)) طبق شرایط و ضوابط مشخص شده توسط RBI ازهر چند وقت یکبار، طبق وب سایت RBI.

افراد مجاز یا پلتفرم های معاملاتی برای معاملات فارکس چه کسانی هستند؟یک شخص مجاز یا پلت فرم معاملات الکترونیکی، نهادی است که توسط بانک مرکزی هند مجاز به معامله در فارکس، مطابق با تنظیم کننده است. RBI گفت: "این می تواند یک فروشنده مجاز، صرافی، واحد بانکداری خارج از کشور یا هر شخص دیگری باشد که در حال حاضر طبق بخش فرعی (1) بخش 10 FEMA مجاز است."

فهرست نهادهای غیرمجاز ارائه دهنده تراکنش های فارکس برای محافظت از سرمایه گذاران در برابر کلاهبرداران، بانک مرکزی در 7 سپتامبر 2022 "فهرست هشدار" حاوی نام 34 نهاد غیر مجاز را منتشر کرد و به سرمایه گذاران هندی توصیه کرد از استفاده از پلتفرم های خود خودداری کنند. در اینجا لیست کامل 34 پلت فرم آنلاین معاملات فارکس ممنوع شده توسط تنظیم کننده است.

Alpari AnyFX Ava Trade Binomo eToro Exness Expert Option FBS FinFxPro Forex.com Forex4money Foxorex FTMO FVP Trade FXPrimus FXStreet FXCM FxNice FXTM HotForex ibell Markets IC Markets iFOREX IG Markets Forex Tradex OFTX TradexXM XTB

با این حال ، این لیست فوق الذکر جامع نیست. RBI پیشتر گفت که لیست هشدار مبتنی بر آنچه در زمان انتشار به تنظیم کننده شناخته شده است. در ادامه افزود: هر موجودیتی که در "لیست هشدار" ظاهر نمی شود نباید فرض شود که توسط RBI مجاز باشد.

نحوه بررسی اینکه آیا فروشنده فارکس یا بستر آنلاین شما توسط RBI مجاز است یا خیر ، می توانید وضعیت مجوز هر شخص یا بستر معاملاتی الکترونیکی را از لیست موجود در وب سایت RBI بررسی کنید.

شما می توانید لیست فروشندگان مجاز را در وب سایت RBI بررسی کنید: https://rbi.org. in/scripts/categor.aspx

برای لیست تعویض پول تمام عیار: می توانید آن را در اینجا بررسی کنید.

لیست حق رای دادن مجاز فروشندگان مجاز یا تغییر دهنده پول تمام عیار را می توان در اینجا بررسی کرد.

این تنظیم کننده همچنین لیستی از تغییر دهنده پول تمام عیار را صادر کرده است که مجوز آنها توسط بانک ذخیره هند لغو شده است. می توانید لیست را در اینجا بررسی کنید.

پلتفرم های تجاری مجاز الکترونیکی RBI ذکر کرده است که هیچ نهادی مجاز به انجام یک بستر معاملاتی الکترونیکی (ETP) برای معاملات در ابزارهایی مانند اوراق بهادار ، ابزارهای بازار پول ، ابزارهای ارزی ، مشتقات یا سایر ابزارهای مشخص شده توسط RBI در بند 45W از بخش 45W نیست. فصل سوم قانون RBI ، 1934 ، بدون دریافت مجوز قبلی بانک ذخیره.

می توانید لیست کاملی از سیستم عامل های مجاز تجارت الکترونیکی را برای معاملات فارکس در اینجا پیدا کنید.

داستان های ET Prime را از دست ندهید! دوز روزانه به روزرسانی های تجاری خود را در WhatsApp دریافت کنید. اینجا کلیک کنید!