جدول زمانی از تبادل تاریخی FTX تبادل Cryptocurrency FTX

مشتریان در تلاشند تا میلیاردها دلار بودجه از دست رفته را بازیابی کنند.

در این 12 مه 2022 ، عکس پرونده ، ترنس A. دافی ، مدیرعامل بورس کالای شیکاگو ، سام بانکمن سرخ شده ، مدیرعامل مشتقات FTX ایالات متحده ، کریستوفر ادموندز ، مدیر ارشد توسعه بورس بین قاره ای و کریستوفر پرکینز ، رئیس جمهورCoinfund ، شهادت در جلسه کمیته کشاورزی مجلس با عنوان تغییر نقش بازار: پیشنهاد FTX و روند مدل های جدید Clearinghouse ، در واشنگتن ، D. C.

هفته ها پیش ، FTX 32 میلیارد دلار Cryptocurrency Darling بود. اکنون در ورشکستگی است.

سام بانكمن سرخ شده ، مدیرعامل سابق FTX ، یك Wunderkind 30 ساله Crypto بود كه سالها حسن نیت را به عنوان نیکوکار و طرفدار پیشرو در تنظیم صنعت بدست آورد. اکنون وی پس از آن دستگیر شده است که دادستان های فدرال در نیویورک اتهامات کیفری را تشکیل دادند.

لری دیوید ، تام بردی و استفان کوری از جمله افراد مشهور هستند که تبادل رمزنگاری را تأیید کردند. اکنون همه آنها در مورد درگیری خود با دادخواست روبرو هستند.

نگرانی از بی ثباتی مالی در FTX - یک بستر برتر که کاربران در آن رمزنگاری می کنند و می فروشند - موجی از برداشت مشتری در مجموع میلیارد ها دلار را برانگیخت. اما FTX فاقد بودجه کافی برای پرداخت فروشندگان بود ، درعوض توقف در برداشت در کل.

برخی از معامله گران رمزنگاری ، که پس انداز خود را بر روی این سکو واریز می کردند ، ممکن است هرگز پول خود را پس نگیرند.

بیشتر: تشکیل پرونده ورشکستگی FTX برای آینده ارز دیجیتال چیست

سقوط FTX یکی از ناگهانی و گسترده ترین در تاریخ اخیر شرکت ها است.

در زیر جدول زمانی از سری رویدادها وجود دارد که دقیقاً توضیح می دهد که FTX تا کنون و خیلی سریع سقوط کرده است.

چگونه FTX سقوط کرد: یک جدول زمانی

2 نوامبر-فروپاشی مراکز FTX تا حدودی در رابطه نزدیک مبادله رمزنگاری با تحقیقات آلامامه ، یک صندوق پرچین رمزنگاری که توسط Bankman-Fried نیز تأسیس شده است.

نگرانی های عمده در مورد FTX از زمانی آغاز شد که خبرها Coindesk مقاله ای را منتشر کرد که نشان می دهد بخش قابل توجهی از دارایی های تحقیقاتی Alameda شامل FTT است ، نشانه ای که توسط FTX ایجاد شده است و به کاربران مبادله اجازه می دهد تا به هزینه های معاملاتی تخفیف دسترسی پیدا کنند.

از آنجا که FTT را نمی توان به راحتی برای پول نقد رد و بدل کرد ، این گزارش ترس از ذخایر سرمایه در تحقیقات Alameda و در نتیجه FTX را برانگیخت.

بیشتر: اهدا کنندگان میلیاردر از ترامپ نقص دارند. اینجا چه کسی را تماشا می کند.

6 نوامبر - در پاسخ به مقاله ، Changpeng Zhao ، مدیرعامل رقیب Crypto Exchange Binance ، که اغلب از آن به عنوان "CZ" یاد می شود ، گفت که او تمام دارایی های این شرکت را در FTT می فروشد ، که به ارزش 580 میلیون دلار به ارزش است. واد

مهمترین خروج از وزن سنگین رمزنگاری ، باعث فروش گسترده تری شد ، شبیه به یک بانک ، فشار زیادی به FTX وارد کرد تا تقاضای ناگهانی برای برداشت مشتری را برآورده کند. به دلیل کمبود بودجه ، FTX برداشت مشتری را به طور کلی متوقف کرد.

8 نوامبر - FTX به توافق رسید تا خود را به Binance ، مبادله رمزنگاری که مدیر اجرایی آن به شروع فروش کمک کرده بود ، بفروشد.

بانكمن گفت: "این یک توسعه کاربر محور است که به نفع کل صنعت است.""CZ یک کار باورنکردنی برای ساختن اکوسیستم جهانی رمزنگاری و ایجاد یک دنیای اقتصادی آزادتر انجام داده است ، و ادامه خواهد داد."

وی افزود: "نکته مهم این است که مشتریان محافظت می شوند."

9 نوامبر - Binance از معامله برای دستیابی به FTX عقب نشینی کرد.

Binance گفت: "در نتیجه احتیاط در شرکت ها و همچنین آخرین گزارش های خبری در مورد بودجه مشتری سوء استفاده شده و تحقیقات آژانس های آمریکایی ، ما تصمیم گرفته ایم که کسب احتمالی FTX.com را دنبال نکنیم."

بیشتر: این شرکت های فنی در سال 2022 اخراج های اساسی را تحمیل کرده اند

ژائو ، از Binance ، تصمیم را در یک توییت خلاصه کرد:

در همین حال ، کمیسیون بورس و اوراق بهادار و وزارت دادگستری تحقیق در مورد فروپاشی FTX را آغاز کرده بودند.

Sequoia Capital ، یک شرکت برتر سرمایه گذاری ، تقریباً 210 میلیون دلار سهام خود را در FTX به 0 دلار نوشت.

Sequoia Capital در نامه ای عمومی گفت: "ما در حال ریسک کردن هستیم.""برخی از سرمایه گذاری ها برای صعود و برخی دیگر به نزولی تعجب می کنند."

10 نوامبر - یک تنظیم کننده مالی باهاما دارایی های FTX را یخ زد.

کمیسیون اوراق بهادار باهاما گفت که از اظهارات عمومی آگاه است که نشان می دهد وجوه مشتری FTX به طور بالقوه "سوءاستفاده" و "سوء استفاده شده" بوده است.

در این 11 مه 2021 ، عکس پرونده ، سام بانكمن سرخ شده ، بنیانگذار و مدیر اجرایی FTX ، در هنگ كنگ نشان داده شده است.

11 نوامبر - FTX برای حمایت از ورشکستگی فصل 11 به عنوان ارزیابی ارزش دارایی های باقیمانده خود ، پرونده را ارائه داد.

Bankman-Fried به عنوان مدیرعامل استعفا داد و با جان J. Ray III جایگزین شد ، که شرکت انرژی ننگین Enron را از طریق مراحل ورشکستگی در دهه 2000 هدایت کرد.

بیشتر: چگونه دموکرات ها از واکنش شدید میان مدت بر تورم جلوگیری کردند؟

ری گفت: "تسکین فوری فصل 11 مناسب است تا به گروه FTX فرصتی برای ارزیابی وضعیت آن و توسعه فرایندی برای به حداکثر رساندن بهبودی برای ذینفعان ارائه شود."

12 نوامبر - وال استریت ژورنال گزارش داد که FTX سپرده های مشتری را به تحقیقات Alameda وام داده است تا به آن برآورده شود ، و مدیران ارشد تحقیقات Alameda از آن آگاه بودند و بررسی بیشتری درباره رابطه بین تحقیقات Alameda و FTX داشتند.

14 نوامبر - منابع آشنا با این موضوع به ABC News گفتند: فروپاشی مبادله رمزنگاری FTX به عنوان تحقیقات دادستان های فدرال در نیویورک تبدیل شد.

این منابع گفتند ، این مسئله این است که آیا FTX قوانین اوراق بهادار را نقض کرده است که گفته می شود بودجه مشتری را به تحقیقات Alameda داده است.

16 نوامبر-قانونگذاران مجلس نمایندگان خانه های بانكمن و همچنین مدیران Alameda و Binance را خواستند تا در جلسه دادرسی در كاپیتول هیل در ماه دسامبر شهادت دهند.

"سقوط FTX به بیش از یک میلیون کاربر آسیب بزرگی وارد کرده است ، که بسیاری از آنها هر روز افرادی بودند که پس اندازهای سخت خود را در مبادله رمزنگاری FTX سرمایه گذاری می کردند ، فقط برای تماشای همه در طی چند ثانیه ناپدید می شوند."واترز ، D-Calif. ، در بیانیه ای گفت.

"متأسفانه ، این رویداد فقط از نمونه های بسیاری از سیستم عامل های رمزنگاری که درست در سال گذشته فروپاشی کرده اند ، است."

در همین حال ، تقویت کننده های مشهور FTX-از جمله Naomi Osaka ، Shaquille O'Neal و Kevin O'Leary-در یک دادخواست اکشن طبقاتی در دادگاه فدرال شکایت شدند که ادعا می کردند از بازنمایی های کاذب یک محصول فریبنده برای فریب سرمایه گذاران آسیب پذیر استفاده شده است.

اولاری ، کارآفرین و پانلیست در برنامه تلویزیونی "تانک کوسه" به "خط شب" ABC گفت: "من هیچ دانش نداشتم و هیچ یک از افراد مشهور دیگر ، از آنچه در اینجا رخ داده است".

بعداً در همان روز ، VOX مصاحبه ای را منتشر کرد که در آن تنظیم کننده های Bankman را با استفاده از یک اکتشافی از تنظیم کننده ها جدا می کند ، اعتراف می کند که تماس های قبلی وی برای تنظیم دقیق رمزنگاری شده توسط نگرانی های روابط عمومی رانده شده است و می گوید از شرکت در اعلام ورشکستگی پشیمان است.

بیشتر: یک جدول زمانی از خرید توییتر توییتر الون مسک

Bankman-Fried ، یک نیکوکار پرکار ، در مصاحبه تعهد عمومی خود به اخلاق را "یک بازی گنگ که ما غربی ها از خواب بیدار کردیم" توصیف کرد.

17 نوامبر - جان ری ، مدیرعامل ورودی که برای هدایت شرکت از طریق مراحل ورشکستگی نصب شده بود ، در یک دادگاه گفت که وی هرگز چنین "شکست کامل" کنترل شرکت ها را در حرفه خود ، از جمله در هنگام رسوایی انرون ندیده است.

بیشتر: مدیرعامل جدید FTX می گوید که او هرگز در کار خود "شکست کامل" کنترل شرکت ها از جمله در انرون دیده نشده است

ری گفت: "از یکپارچگی سیستم های به خطر افتاده و نظارت بر نظارتی معیوب در خارج از کشور ، تا غلظت کنترل در دست گروه بسیار ناچیز از افراد بی تجربه ، غیرمستقیم و به طور بالقوه به خطر افتاده."

وی افزود: "این وضعیت بی سابقه است."

12 دسامبر-بنا به گفته نیروی پلیس رویال باهاما ، پس از دادستان های فدرال در نیویورک ، دادستان های فدرال در نیویورک اتهامات جنایی موجود در کیفرخواست مهر و موم شده را در باهاما دستگیر کردند.

یک منبع آشنا با اتهامات ABC News گفت که Bankman-Frade یک ماه پس از FTX 32 میلیارد دلار ورشکستگی با کیفرخواست کلاهبرداری چند شمارش روبرو است.

بازداشت "پس از دریافت اطلاع رسانی رسمی از ایالات متحده مبنی بر تشکیل اتهامات جنایی علیه SBF" و احتمالاً درخواست استرداد وی "داد."

13 دسامبر-کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده ، بانکمن را به سرمایه گذاران جعلی متهم کرد.

Gurbir S. Grewal ، مدیر بخش اجرای SEC ، در بیانیه ای گفت: "فروپاشی FTX خطرات بسیار واقعی را نشان می دهد که سیستم عامل های تجاری دارایی رمزنگاری نشده می تواند برای سرمایه گذاران و مشتریان ایجاد شود."

ABC News 'Aaron Katersky و Melissa Gaffney در این گزارش نقش داشتند.