کارشناسان نسبت به طرح های آنلاین "پول آسان" هشدار می دهند

تعداد زیادی از تأثیرگذار رسانه های اجتماعی در یک کمپین حمایت تهاجمی علیه طرح های سرمایه گذاری دیجیتال سایه دار و کلاهبرداری های مرتبط با آنها به مقامات پیوسته اند که مردم را با وعده های سود فریب می دهند.

فیس بوک و سایر سیستم عامل های رسانه های اجتماعی مملو از طرح های "پاداش بالا" ، "پاداش بالا" ، "آزادی مالی" و "سرمایه گذاری بلند مدت" برای فریب قربانیان مظنون هستند. بنا بر گزارش ها ، مخاطبان مشتاق وجود دارد زیرا بسیاری از افراد از کار خارج می شوند.

در حالی که انواع مختلفی از طرح های سرمایه گذاری دیجیتالی وجود دارد ، یکی که در حال حاضر در رسانه های اجتماعی انجام می شود ، یک تجارت دیجیتالی است.

دو سال پیش ، Choden (نام تغییر یافته) به یک طرح هرمی تجارت دیجیتال پیوست و نمی دانست که این کلاهبرداری است. او تصمیم گرفت پس از اینکه بستگان و دوستانش در خارج از کشور زندگی می کردند ، به باند پیوستند

او هنگامی که کشور تحت قفل شدن قرار گرفت ، پیوست که بسیاری از بیکاری ها را ترک کرد. او گفت که باید از طریق یک وب سایت با دامنه دوست خود (Heame.com) ثبت نام کند.

به گفته وی ، بیشتر شرکت کنندگان در دایره وی عمدتاً کارمندان ارشد دولت ، کارمندان شرکت ها ، تعداد زیادی ماهر و تحصیل کرده هستند. متقاعد شده ، وی ثبت نام کرد و به یک وبینار رایگان دسترسی پیدا کرد که نشان می دهد چگونه تجارت کار می کند و بر سرمایه گذاری صفر تأکید می کند.

او برای ثبت نام 149 دلار پرداخت کرد. پس از آن ، او به دوره تجارت و محصولات معرفی شد. پس از آن قرار است شناسه ای دریافت کند که برای آن شخص باید برخی از محصولات را خریداری کند. درجه شما به تعداد محصولاتی که خریداری می کنید بستگی دارد. این برای من در حدود 200،000 NU هزینه دارد. این محصولات شامل فیلترهای آب ، ویتامین ها و چای گیاهی است. "

با این حال ، او پس از سنجش چیزی اشتباه پیش نیامد و شک کرد که می تواند کلاهبرداری هرمی باشد. آنها خود را صاحب مشاغل دیجیتال می نامند. این طرح تحصیل کرده و دارای شبکه های خوب است. "

چودن گفت که او مجبور بود تا حد امکان عضویت را استخدام کند و پس از خرید اعضای خود محصولات را کمیسیون دریافت می کند.

به گفته دکتر Tshering Cigay ، یکی از کسانی که از این طرح ها حمایت می کنند ، چنین طرحی شبیه یک هرمی یا طرح MLL (بازاریابی چند سطحی) از حساب هایی است که از شرکت کنندگان شنیده است. وی گفت: فقط تعداد معدودی از افراد در صدر که می توانند بسیاری از افراد را در زیر خود جذب کنند می توانند پول کسب کنند."این از نظر ریاضی اثبات شده است. از این رو ، نگران کننده است. من فکر کردم مهم است که آگاهی در مورد همان را افزایش دهیم تا افراد بتوانند تصمیم آگاهانه تری بگیرند. "

با این حال ، صاحبان مشاغل دیجیتالی برای روشن شدن این که این کلاهبرداری نیست ، به رسانه های اجتماعی رفتند و هیچ فرقی با توزیع کننده مستقیم نداشتند ، و افزودند که اعضا روشهای تجاری "یادگیری و کسب درآمد" را اتخاذ کرده اند.

این عضو گفت که درخواست 149 دلار بخشی از نمایش است و در آنجا تیم می دانست که آیا شخص پتانسیل دارد یا خیر."ما شیوه تجارت را به اشتراک می گذاریم و سرمایه گذاری به ارزش 3000 دلار به 10،000 دلار برای خرید محصولات رده بالا که قانونی و در حال حاضر در بوتان هستند ، وجود دارد."

این عضو گفت که کسانی که مایل به ادامه کار نیستند ، بازپرداخت شدند و رها شدند.

در چنین طرحی ، آموخته شد که سرمایه گذاران با فروش محصولات و جذب دیگران درآمد کسب می کنند تا استخدام کنندگان بتوانند بر اساس فروش استخدام کنندگان خود ، کمیسیون یا پاداش کسب کنند.

اما به گفته کارشناسان ، پس از آنکه سرمایه گذاران به همان اندازه دوستان و اقوام را که می توانند پیدا کنند استخدام کرده اند ، جوامع اشباع می شوند و پیدا کردن مشتری را برای فروشندگان جدید دشوار می کند."سرمایه گذاران بی شماری در پایان به بدهی می پردازند زیرا مجبورند پول بیشتری را برای شرکت در سمینارهای آموزشی ، کنفرانس ها ، بازاریابی و فروش محصولات خرج کنند."

از امروز ، تیم پاسخ به حادثه رایانه بوتان (BTCIRT) ده گزارش برای تأیید طرح های مختلف سرمایه گذاری و تجاری آنلاین دریافت کرد.

پنج فرد در مورد یک گروه تلگرام در یک طرح "سرمایه گذاری باینری مطمئن" به BTCIRT گزارش دادند. هرکدام در سیستم های "Get Rich Quick" (مبتنی بر Cryptocurrency) گزارش شده اند ، پیوندهایی که چگونه می توانند به راحتی درآمد کسب کنند ، برنامه های تجاری دیجیتال یا بازاریابی ، تجارت آنلاین QNET و تجارت Binomo.

یک مقام BTCirt گفت که ، دو نفر از آنها قربانی شده اند و هر دو در یک طرح سرمایه گذاری باینری سرمایه گذاری کرده اند ، در حالی که برخی دیگر می خواستند صحت و قانونی بودن چنین مشاغل موجود در کشور را تأیید کنند. وی گفت: "ما از آنها خواسته ایم تا با تنظیم کننده های مربوط به مالی یا تجاری مشورت کنند. ما همچنین پرونده را به مقامات ارائه و ارسال خواهیم کرد. "

مشخص شد که قربانیان سرمایه گذاری باینری به ترتیب 10،000 NU و NU 5000 را به همان دارنده حساب بوتانی منتقل کردند."به قربانیان توصیه شد كه این پرونده را به RBP و بانک مربوطه گزارش دهند."

با این حال ، این تیم گفت که این تعداد ممکن است نماینده قربانیان نباشد زیرا بیشتر آنها گزارش نشده اند. BTCirt توصیه کرد که در طرح های سرمایه گذاری بدون مجوز سرمایه گذاری نکنید.

مشاوره از btcirt

با توجه به بحث و گفتگو در مورد برنامه های هرمی و کلاهبرداری های مربوط به سرمایه گذاری دیجیتال ، BTCIRT با همکاری وزارت امور اقتصادی و مرجع پولی رویال (RMA) مشاوره ای صادر کرد.

BTCIRT از اطلاعات و گزارش هایی که از قربانیان و مردم دریافت می کنند برای ایجاد آگاهی استفاده می کند و به افراد در مورد کلاهبرداری های رایج توصیه می کند تا تصمیمات آگاهانه بگیرند و آگاهی بیشتری ایجاد کنند. این تیم همچنین قربانیان را به تنظیم کننده ها و سازمان های اجرای قانون هدایت می کند.

این تیم گفت که هیچ مکانیسم برای ردیابی کلاهبرداری وجود ندارد ، و آنها برای گزارش به مردم اعتماد کردند ، اما بیشتر موارد گزارش نشده است."ما از مردم می خواهیم که به تیم گزارش دهند."

این تیم گفت که BTCIRT قصد دارد به شهروندان کمک کند تا در مورد کلاهبرداری ها آگاهی داشته باشند تا قربانی کلاهبرداری نشوند و در صورت قربانی شدن به آنها توصیه کنند."ما همچنین به بانکهای مرتبط ، پلیس ، RMA و وزارت امور اقتصادی در مورد کلاهبرداری های گزارش شده اطلاع داده ایم و یک مشاوره با مشورت با آنها منتشر شد."

طبق مشاوره ، BTCirt در مورد طرح سرمایه گذاری آنلاین مطلع شد و مشخص شد که بسیاری از بوتانی ها در حال شرکت هستند و تعداد معدودی حتی بدون دریافت بازده موعود قربانی آن شده اند.

علاوه بر این ، بیان می کند که از چند حساب بوتانی برای جمع آوری سرمایه گذاری استفاده می شود. دارندگان حساب تشویق می شوند تا قانونی بودن چنین عملیات تجاری را با مقامات مربوطه تأیید کنند و در صورتی که کلاهبرداری باشد ، پیامدهای قانونی را درک کنند."ما می خواهیم از همه بخواهیم که از پیروی از چنین کانال های غیررسمی و سرمایه گذاری یا انتقال پول به حساب های یا مشاغل تأیید نشده محتاط باشند."

BTCirt همچنین از سرمایه گذاران می خواهد تا قانونی بودن شرکت سرمایه گذاری را تأیید کنند ، وب سایت رسمی را تأیید کنند ، مکان و جزئیات شرکت سرمایه گذاری (داخل کشور یا خارج از کشور) و شرایط و ضوابط تجاری را ارزیابی کنند."اگر چنین سرمایه گذاری در بوتان قانونی باشد و مجوز را تأیید کنید ، با MOEA و RMA بررسی کنید."

BTCIRT ضمن برخورد با افراد یا شرکت های کشورهای خارج از کشور ، به مردم هشدار داد زیرا تأیید و ردیابی افراد یا شرکت ها دشوار بود.