طرح پونزی/هرمی وکیل مدافع جنایی در سن پترزبورگ

طرح های پونزی و هرم جرائم کلاهبرداری سرمایه گذاری است که تحت صلاحیت کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) قرار می گیرد. به همین ترتیب ، آنها اغلب جنایات فدرال هستند و مجازات های شدید دارند. اگر تحت بررسی هستید یا در حال حاضر با اتهامات روبرو هستید ، بلافاصله با یک وکیل مدافع صحبت کنید. برای کمک فوری از یک وکیل مدافع جنایی Ponzi/Pyramid در سن پترزبورگ ، با گلدمن وتزل با شماره 727-828-3900 تماس بگیرید.

طرح های پونزی و هرمی چیست؟

طرح های پونزی نوع خاصی از کلاهبرداری در سرمایه گذاری است که در آن طرح اصلی اصلی (فردی یا شرکت) سرمایه گذاران جدیدی را با بازده بالا به خود جلب می کند و سپس از پول سرمایه گذاران جدید برای پرداخت بازده به سرمایه گذاران قبلی استفاده می کند ، نه اینکه آنها را از سود پرداخت کنید.

طرح های پونزی نام خود را از تاجر بوستون چارلز پونزی دریافت می کنند ، که در دهه 1920 ، طرحی را شامل می شود که شامل تمبرهای پستی است که در سراسر کشور گسترش می یابد. یک طرح پونزی می تواند انواع مختلفی از کلاهبرداری ها را شامل شود ، مانند تهیه وعده های دروغین (بازده بالا ، بدون خطر) و جعل اسناد. این طرحر به طور کلی بخش اعظم وجوه جدیدی را که وارد می شوند ، تا زمان فروپاشی این طرح ، جیب می زند.

سایر طرح های هرمی شامل مدل های فروش هرمی کلاسیک است که در آن یک استخدام کننده افراد را به پیوستن ، شروع حق رای دادن خود را وادار می کند و سپس دیگران را استخدام می کنند تا به همین کار انجام دهند. در حالی که برخی از طرح های هرمی مشروع هستند ، برخی دیگر قول بازده فوق العاده (و ساختگی) سرمایه گذاری را می دهند و باعث ایجاد کلاهبرداری می شوند.

برای اتهامات طرح پونزی با چه مجازاتی روبرو هستم؟

از آنجا که هیچ اساسنامه فدرال برای طرح های پونزی یا هرمی وجود ندارد ، مجازات ها متفاوت است. پس از محکومیت ، متهمین بسته به شرایط ممکن است با انواع مختلفی از اتهامات روبرو شوند. دادگاه ها می توانند زمان زندان ، جریمه و بازپرداخت را صادر کنند.

با این حال ، طبق اساسنامه فلوریدا 849. 091 پوند ، آن را به عنوان جرم درجه یک برای شرکت در یک طرح هرمی تبدیل می کند. مجازات ها ممکن است شامل جریمه تا 1000 دلار و حداکثر یک سال زندان باشد.

متهمین ممکن است طبق قانون شیوه های تجارت فریبنده و ناعادلانه فلوریدا [اساسنامه فلوریدا 501. 201 - 501. 213] با اتهاماتی روبرو شوند. اتهامات ممکن است از تخلف تا جنایت باشد. بسته به هزینه ها ، مجازات ها ممکن است شامل موارد زیر باشد:

• زندان/زمان زندان
• تحت مراقبت
• جریمه و بازپرداخت
• خدمات جامعه
• از دست دادن مجوز تجارت
• احکام

بسیاری از افراد متهم به جنایات طرح پونزی نیز با اتهامات مشابه دیگری مانند کلاهبرداری بانکی و کلاهبرداری در سیم روبرو هستند. با وکیل خود در گلدمن وتزل در مورد ماهیت دقیق اتهامات خود و آنچه در برابر آن هستید صحبت کنید.

چگونه می توانم در برابر هزینه های طرح پونزی/هرمی دفاع کنم؟

دفاع های قابل قبولی وجود دارد که متهمان ممکن است برای مبارزه با اتهامات طرح پونزی از آن استفاده کنند ، اما جمع آوری شواهد حمایتی و تهیه یک پرونده قوی ، زمان و تلاش خوبی را به خود اختصاص می دهد.

بسیاری از طرح های پونزی به عنوان مشاغل قانونی شروع می شوند. تا زمانی که تجارت شروع به نادیده گرفتن کند ، متهم شروع به تلاش برای یافتن راه هایی برای خوب کردن پرداخت به سرمایه گذاران می کند. برخی از افراد گرفتار در میان یک طرح پونزی یا هرمی هیچ تصوری ندارند که عملیات لرزان باشد. آنها به سادگی معتقدند که آنها ثروت خوبی پیدا کرده اند و در سرمایه گذاری های خود انتخاب های هوشمندانه ای انجام داده اند.

برای اینکه دولت ثابت کند که شما مقصر کلاهبرداری هستید ، دادستان باید بتواند نشان دهد که شما قصد جعل خود را دارید. بنابراین ، بیشتر دفاع در این موارد حول اثبات عدم هدف است.

حقایق ، شواهد و شرایط برای هر مورد متفاوت است. شما می خواهید با یک وکیل کلاهبرداری/سرقت در شرکت ما در مورد بهترین راه برای دفاع در برابر هزینه های پونزی یا هرم برای پرونده خاص خود صحبت کنید. برای یک وکیل مدافع طرح پونزی/هرمی در سن پترزبورگ که به اتهامات کلاهبرداری سرمایه گذاری فدرال رسیدگی می کند ، امروز با شماره 727-828-3900 با گلدمن وتزل تماس بگیرید و به ما اجازه دهید تا در دفاع شما کار کنیم.

با ما تماس بگیرید

ارزیابی سریع مورد را سریع دریافت کنید. آسانمحرمانه