جذاب ترین کشورها برای افتتاح صندوق های سرمایه گذاری

اگرچه هر کشوری می تواند زمینه سرمایه گذاری جذابی را ارائه دهد، اما حوزه های قضایی خاصی وجود دارند که بهترین شرایط را برای راه اندازی یک صندوق تامینی یا نوع دیگری از ابزار سرمایه گذاری فراهم می کنند. رتبه بندی آنها مستقیماً با ویژگی های مختلفی مرتبط است که می تواند به طیف گسترده صندوق های سرمایه گذاری مرتبط باشد که می توان بر اساس قوانین مربوطه، رژیم مالیاتی، مشوق های سرمایه گذاری در دسترس برای سرمایه گذاران خارجی یا سهولت اقامت صندوق ها ایجاد کرد.

1. لوکزامبورگ

لوکزامبورگ بهترین مقصد سرمایه گذاری در سطح اروپایی است. اقتصاد لوکزامبورگ عمدتاً مبتنی بر خدمات مالی است و سرمایه گذارانی که علاقه مند به نحوه راه اندازی یک صندوق هستند، می توانند از میان طیف گسترده ای از ابزارهای سرمایه گذاری، خطاب به همه نوع سرمایه گذاران، انتخاب کنند. اولین صندوق سرمایه گذاری در لوکزامبورگ در سال 1959 ثبت شد و اولین کشور اروپایی بود که ساختار سرمایه گذاری را ایجاد کرد.

بازار سرمایه گذاری لوکزامبورگ با سه رکن اصلی سرمایه گذاری مشخص می شود که توسط ابزارهای سرمایه گذاری به عنوان UCITS، صندوق های سرمایه گذاری جایگزین، و صندوق هایی که به سرمایه گذاری های مسئولانه اختصاص داده شده اند، نشان داده می شود. قانون سرمایه گذاری به گونه ای ایجاد شده است که می تواند از همه نوع سرمایه گذاران داخلی و خارجی از جمله سرمایه گذاران نهادی، خرد و یا واجد شرایط استقبال کند.

برخی از جذاب ترین مقاصد صندوق های سرمایه گذاری در جهان در اینفوگرافیک زیر ارائه شده اند:

2. هلند

چارچوب قانونی قابل اعمال برای صندوق های سرمایه گذاری در هلند بر اساس مقررات UCITS و AIF ساختار یافته است. قوانین هلند از دستورالعمل های اتحادیه اروپا (EU) پیروی می کند، زیرا حوزه قضایی کشور عضو اتحادیه است. منطقه هلند همچنین دستورالعمل مدیران صندوق سرمایه گذاری جایگزین را اجرا کرد که ثبت و فعالیت استارت آپ های صندوق تامینی و سایر وسایل سرمایه گذاری مشابه را تنظیم می کند.

بسته به نوع صندوق ثبت شده در این کشور، سرمایه گذاران می توانند از معافیت های خاصی در خصوص رعایت نظام مالیاتی و الزامات مجوز بهره مند شوند. به عنوان مثال، در مورد خدمات مدیریتی ارائه شده به صندوق های سرمایه گذاری جایگزین (AIFs)، در شرایطی که ارزش دارایی های تحت مدیریت بالاتر از 100 میلیون یورو نباشد، مدیران نیازی به اخذ مجوز نخواهند داشت.

کسانی که علاقه مند به چگونگی افتتاح صندوق سرمایه گذاری در هلند هستند می توانند از بین چندین نهاد حقوقی انتخاب کنند-وجوه در این کشور می تواند تحت نهادهای شرکت و نهادهای غیر شرکتی ثبت شود. وسایل نقلیه سرمایه گذاری ممکن است به عنوان شرکت های با مسئولیت محدود (خصوصی یا عمومی) ، شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر ، تعاونی ها ، مشارکت محدود یا به عنوان صندوق برای حساب مشترک ثبت شوند.

صندوق حساب مشترک در هلند ساختاری را تعریف می کند که با امضای توافق نامه قراردادی بین سرمایه گذاران صندوق ، متولی صندوق و مدیر صندوق ثبت شده است. این مهم است که بدانید صندوق برای حساب مشترک ممکن است به عنوان یک نهاد شفاف یا غیر شفاف تنظیم شود ، که طبق مقررات مختلف مالیات می شود.

3. راه اندازی صندوق سرمایه گذاری در ایرلند

اگرچه به طور سنتی ، ایرلند مقصد اصلی برای اهداف سرمایه گذاری نبود ، اقدامات انجام شده در طول سالها توسط مقامات محلی این کشور را به یکی از مراکز پیشرو مالی در اروپا تبدیل کرده است. به سرمایه گذاران علاقه مند به استارتاپ های صندوق های تامینی توصیه می شود ایرلند را به عنوان مقصد سرمایه گذاری خود انتخاب کنند ، زیرا در حال حاضر ، این کشور یکی از منابع اصلی صندوق های پرچین در سراسر اروپا است.

از دیدگاه آماری ، سرمایه گذاران باید بدانند که این کشور بیش از 900 مدیر صندوق ، ساکنان در بیش از 50 حوزه قضایی است. مهمتر از همه ، بخش گسترده ای از مدیران صندوق بین المللی صندوق سرمایه گذاری ایرلندی را راه اندازی کرده اند (17 از 20). در سطح سال 2017 ، بازار سرمایه گذاری ایرلند با بخش بزرگی از دارایی که تحت صندوق های UCITS (1،831 میلیارد یورو) نگهداری می شدند ، مشخص شد ، در حالی که ارزش کل 566 میلیارد یورو در AIF ها برگزار شد.

4. قبرس

در قبرس ، بازرگانان خارجی می توانند تحت مقررات مربوط به صندوق های سرمایه گذاری جایگزین (AIF) و شرکتهای سرمایه گذاری جمعی در اوراق بهادار قابل انتقال (UCITS) ، صندوق های سرمایه گذاری را تنظیم کنند. AIF می تواند تحت یکی از ساختارهای حقوقی زیر ثبت شود ، که می تواند توسط تیم شرکت های وابسته ما در قبرس به تفصیل شرح داده شود:

شرکت سرمایه گذاری ثابت - می توان آن را با یک سرمایه سهم تنظیم کرد که قابل تغییر نیست.

شرکت متغیر سرمایه - این نوع شرکت را می توان هنگام شروع AIF انتخاب کرد ، اما می تواند برای ساختارهای UCITS نیز ثبت شود.

مشارکت محدود - توسط یک یا چند شریک که دارای مسئولیت نامحدودی هستند و یک یا چند شریک که مسئولیت محدودی برای بدهی های مالی مشارکت دارند ، ثبت شده است.

صندوق مشترک - تحت یک سند قراردادی - قرارداد قوانین صندوق مشترک تنظیم شده است.

5. پاناما

سرمایه گذاران علاقه مند به نحوه راه اندازی صندوق می توانند به دلیل رژیم مالیاتی مطلوب خود ، پاناما را به عنوان محل زندگی خود انتخاب کنند. زمینه های برتر سرمایه گذاری موجود در پاناما موارد زیر است: بخش مالی ، صنعت گردشگری و صنعت املاک و مستغلات. پاناما یک چارچوب حقوقی محکم و همچنین معافیت های متعدد مالیاتی ارائه می دهد.

6. سیشل

یکی از اصلی ترین دلایل ایجاد صندوق سرمایه گذاری در سیشل به این واقعیت اشاره دارد که این کشور یکی از سریعترین اقتصادهای در حال توسعه در سطح جهانی است. درست مانند پاناما ، سیشل به دلیل صنعت بانکی محکم خود شناخته شده است. در عین حال ، این یک صلاحیت جذاب برای ثبت نام مشاغل دریایی است.

این مهم است که بدانیم سیشل آیین نامه مقرر در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) را اعمال می کند.

7. هنگ کنگ

هنگ کنگ یک مقصد برتر برای اهداف تجاری در آسیا است و مزایای مالیاتی متعددی را برای بازرگانان خارجی فراهم می کند. سرمایه گذاران علاقه مند به راه اندازی صندوق های تامینی در این کشور باید بدانند که اقتصاد محلی نیز توسط فعالیت های بانکی و شرکت های خارج از کشور نمایندگی می شود. وجوه مربوط به صنعت بانکی در هنگ کنگ مجاز به انجام فعالیتهای تجاری در ارزهای متعددی است و لازم به ذکر است که سرمایه گذاران از پرداخت مالیات بر سود سرمایه ، سود سهام یا سود حاصل از تجارت خارج از کشور معاف هستند.

ویدئویی که توسط متخصصان مالی ما ایجاد شده است ، جزئیات بیشتری را در مورد حوزه های قضایی برتر برای ایجاد صندوق سرمایه گذاری ارائه می دهد:

8. سنگاپور

یکی دیگر از مقصد های برتر برای اهداف سرمایه گذاری ، سنگاپور است که سرمایه گذاران خارجی می توانند از جذاب ترین شرایط برای خدمات مدیریت ثروت خصوصی بهره مند شوند. لازم به ذکر است که تخمین زده می شود این بخش تا سال 2020 رشد کند و به صلاحیت پیشرو در جهان تبدیل شود. در عین حال ، همچنین یک مقصد برتر برای سرمایه گذاری های زیرساختی را نشان می دهد.

9. چرا یک صندوق سرمایه گذاری در مالت شروع می کنیم؟

یکی از مهم ترین حوزه های قضایی صندوق های سرمایه گذاری در اروپا مالت است. قانون خدمات سرمایه گذاری قانون اصلی ایجاد یک صندوق سرمایه گذاری است و همچنین دستورالعمل های مختلف اتحادیه اروپا را که حمایت گسترده از سرمایه گذاران را فراهم می کند، جابجا می کند.

مالت برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی که می خواهند انواع مختلفی از صندوق ها را راه اندازی کنند، از جمله استارت آپ های صندوق تامینی که در حال حاضر از محبوب ترین انواع صندوق ها در جهان هستند، باز است. مزیت مهم دیگری که مالت را به مقاصد برتر سرمایه گذاری در اروپا می برد، سیستم مالیاتی قابل اجرا است. از جمله مزایای قابل ذکر این واقعیت است که سرمایه گذاران خارجی می توانند از معافیت های مالیاتی استفاده کنند اگر حداقل 85 درصد از دارایی های اساسی صندوق مربوطه در خارج از مالتا واقع شده باشد. علاوه بر این، هیچ مالیات بر ارزش خالص دارایی، مالیات بر سود سهام، حق تمبر یا مالیات بر عایدی سرمایه در فروش سهام تحت شرایط خاص وجود ندارد.

جدای از این موارد، مالتا طیف گسترده ای از اشخاص حقوقی را ارائه می دهد که می توانند به عنوان ابزار سرمایه گذاری مورد استفاده قرار گیرند.

اگر به اطلاعات بیشتری در مورد نحوه راه اندازی یک صندوق تامینی یا هر نوع صندوق دیگری در مالتا نیاز دارید، شرکت های وابسته ما در آنجا می توانند جزئیات لازم را در مورد رویه هایی که باید رعایت شوند، ارائه دهند.

10. سوئیس - بهترین مقصد صندوق سرمایه گذاری

یکی از معتبرترین مراکز مالی جهان، سوئیس، نیز مقصدی ایده آل برای تاسیس صندوق سرمایه گذاری است. با برخی از پیشرفته ترین سیاست های مالی در جهان و سیستم های اقتصادی و بانکی باثبات، سوئیس یکی از جذاب ترین مقاصد صندوق های سرمایه گذاری در جهان برای سرمایه گذاران اتحادیه اروپا و غیر اتحادیه اروپا است، حتی اگر کشور عضو نباشد. اتحادیه اروپا

1. صندوق های سرمایه گذاری باز که در کل اروپا محبوب هستند، بنابراین راه اندازی آن آسان است.
2. صندوق های سرمایه گذاری بسته که برای عرضه اولیه سکه (ICO) مناسب هستند.
3. سهام، صندوق های بازار پول و صندوق های تامینی که مزایای زیادی را برای سرمایه گذاران ارائه می دهند.
4. صندوق های املاک و مستغلات (REIT) که در سطح اروپا بسیار محبوب هستند.

11. لیختن اشتاین به عنوان مقصد برتر صندوق سرمایه گذاری

یکی دیگر از مقصدهای جذاب صندوق سرمایه گذاری در اروپا، لیختن اشتاین است. درست مانند سوئیس، لیختن اشتاین یک کشور عضو اتحادیه اروپا نیست، با این حال، دستورالعمل مدیر صندوق سرمایه گذاری جایگزین (AIFMD) را که در سطح اتحادیه اروپا قابل اجرا است، تصویب کرد، بنابراین فرصت ایجاد صندوق های سرمایه گذاری تحت قوانین تحمیل شده در کشورهای عضو اتحادیه را فراهم می کند..

در چند سال گذشته ، قانون صندوق سرمایه گذاری در لیختن اشتاین دستخوش تغییرات مهمی به منظور اسکان مقررات اتحادیه اروپا شده است که باعث شده است تا سرمایه گذاران این کشورها در اینجا فعالیت کنند. مهمتر از همه ، کسانی که صندوق های سرمایه گذاری را در این اصل اداره می کنند نیز می توانند در سایر کشورهای اتحادیه اروپا مستقیماً از طریق آیین نامه گذرنامه فعالیت کنند که دیگر نیازی به ثبت نام صندوق مربوطه در کشوری که می خواهد فعالیت کند.

Liechtenstein همچنین انواع مختلفی از وسایل نقلیه سرمایه گذاری را ارائه می دهد که می توانند برای ایجاد وجوه مورد استفاده قرار گیرند و از جمله این موارد ، صندوق سرمایه گذاری قراردادی اعتماد جمعی و شرکت سرمایه گذاری محبوب ترین هستند.

12. سایر مقصد های خارج از کشور برای ایجاد صندوق های سرمایه گذاری

همه سرمایه گذاران خارجی تصمیم به باز کردن صندوق های سرمایه گذاری در مقصد ساحلی ندارند ، زیرا حوزه های قضایی خارج از کشور به همان اندازه جذاب برای این نوع سرمایه گذاری هستند. از مهمترین کشورهای خارج از کشور که در آن می توان در شرایط سودمند صندوق سرمایه گذاری ایجاد کرد ، برمودا ، موریس ، جزایر کیمن ، جزایر ویرجین انگلیس و جرسی است. با این حال ، یک نمونه کارها نمی تواند با یک نمونه کارها دیگر به توافق نامه قانونی الزام آور بپردازد زیرا آنها به عنوان دو طرف پیمانکار جداگانه واجد شرایط نیستند ، که این یکی از محدودیت های شرکت نمونه کارها تفکیک شده در Caymans است. شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این موضوع و همچنین برای پشتیبانی در ایجاد چنین موجودی ، به متخصصان محلی ما مراجعه کنید.

اگر به نحوه شروع صندوق های تامینی در هر یک از این حوزه های قضایی نیاز دارید ، ما متخصصانی داریم که می توانند به شما مشاوره دهند.

13. چرا صندوق سرمایه گذاری در برمودا راه اندازی می شود؟

• صندوق های اداری ؛
• بودجه نهادی ؛
• صندوق های صلاحیت مشخص شده ؛
• بودجه استاندارد

شرکت های وابسته ما در برمودا می توانند اطلاعات بیشتری در مورد الزامات اساسی برای ایجاد صندوق سرمایه گذاری در اینجا ارائه دهند. علاوه بر این ، اگر در مورد چگونگی باز کردن یک راه اندازی صندوق پرچین تعجب می کنید ، می توانید اطلاعات مفصلی را از متخصصان ما بدست آورید.

14. امارات متحده عربی - مقصد جذاب برای سرمایه گذاران حرفه ای

امارات متحده عربی عمدتاً به دلیل اقتصاد پر رونق خود که مبتنی بر صنعت نفت است ، شناخته شده است ، با این حال ، این کشور همچنین یک مقصد جذاب برای علاقه مندان به ایجاد صندوق های سرمایه گذاری است ، زیرا دولت در تلاش است تا از یک بخش تک مبتنی بر چندین بخش تغییر کند.، از آنجا که بخش مالی از جمله مواردی است که مقامات مرکزی دلگرم کننده هستند.

جدای از قوانین ملی که امکان ایجاد صندوق های سرمایه گذاری در دبی یا ابوظبی را فراهم می کند، مناطق آزاد ویژه ای نیز وجود دارد، مانند مرکز مالی بین المللی دبی (DIFC) که به سرمایه گذاران حرفه ای در صنعت مالی اختصاص دارد. در اینجا، مزایا متعدد است، به ویژه برای سرمایه گذاران خارجی که می توانند نه تنها از برخی از بهترین مقررات بخش مالی در خاورمیانه، بلکه از برخی از جذاب ترین مشوق های مالیاتی، مانند معافیت تا 50 سال پس از بازگشت، بهره مند شوند. از سود

اگر علاقه مند به راه اندازی صندوق سرمایه گذاری در خاورمیانه هستید، امارات می تواند مقصد انتخابی شما باشد. در اینجا می توانید از تجربیات زیرمجموعه های ما بهره مند شوید که می توانند در تمامی مراحل مربوط به ایجاد و راه اندازی صندوق سرمایه گذاری شما به شما کمک کنند.

15. ایالات متحده آمریکا - دلاور یک مقصد برتر سرمایه گذاری است

کسانی که ایالات متحده را به عنوان گزینه اصلی خود برای راه اندازی یک صندوق سرمایه گذاری می دانند، باید دلاور را به عنوان مقصد برتر در میان سرمایه گذاران حرفه ای از سراسر جهان نگاه کنند.

در دلاور، صندوق های تامینی جذاب ترین انواع صندوق های سرمایه گذاری هستند، زیرا سرمایه گذاران از مزایای مالیاتی زیادی بهره می برند. علاوه بر این، شرکت های سرمایه گذاری که صندوق ها را اداره می کنند نیز می توانند از معافیت های مالیاتی مختلف تحت قانون اوراق بهادار و قانون شرکت سرمایه گذاری، که به ترتیب به سال 1933، 1940 بازمی گردد، بهره مند شوند، بنابراین ایالات متحده یکی از اولین حوزه های قضایی است که در آن ایجاد صندوق های سرمایه گذاری انجام شد. در دسترس.

• این واقعیت که هیچ مالیات بر درآمد، فروش یا دارایی در این حوزه قضایی وجود ندارد.
• هنگامی که از طریق یک شرکت با مسئولیت محدود ایجاد می شود، بنیانگذاران از سطح حریم خصوصی بالاتری در مقایسه با سایر حوزه های قضایی بهره مند می شوند.
• امکان ایجاد صندوق تحت یک شرکت با مسئولیت محدود برای یک سرمایه گذار واحد وجود دارد.
• مالیات ثبت نام پایین

نحوه انتخاب کشور برای افتتاح صندوق سرمایه گذاری

هنگام انتخاب مقصد صندوق سرمایه گذاری، عوامل مختلفی باید در نظر گرفته شود. در این میان یکی از مهمترین جنبه ها به انتخاب بین مقصد خشکی و فراساحلی اشاره دارد. کشورهای زیادی وجود دارند که شرایط ثبت نام مشابهی را ارائه می دهند، با این حال، وقتی نوبت به قانون می رسد، برخی از آنها در مورد الزامات بسیار دوستانه هستند.

سرمایه سهم و الزامات مدیریتی نیز از مهمترین جنبه هایی است که هنگام ایجاد صندوق سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است. سهم هر سرمایه گذار و تعداد شرکت کنندگان در صندوق نیز باید هنگام راه اندازی صندوق در نظر گرفته شود.

هیچ مفهومی از یک کشور بد یا خوب هنگام ایجاد صندوق سرمایه گذاری وجود ندارد ، زیرا هر ایالت می تواند به نیازهای دسته های مختلف سرمایه گذاران پاسخ دهد. همچنین ، مقررات مالیاتی هر ایالت می تواند به سرمایه گذاران حرفه ای کمک کند تا صلاحیت خود را انتخاب کنند.

سرمایه گذاران حرفه ای خارجی می توانند هنگام انتخاب یک کشور برای باز کردن صندوق های سرمایه گذاری از مزایای مختلف بهره مند شوند ، زیرا بیشتر ایالت ها شرایط ویژه ای را از نظر مقررات و مشارکت ، بلکه در مالیات ارائه می دهند.

جذاب ترین انواع صندوق های سرمایه گذاری چیست؟

• در سال 2018 ، صندوق های متقابل و مبادله ای بالاترین درآمد خالص 143 میلیارد دلار داشتند.
• در همان سال ، پیشنهادات معاملات 1 میلیارد دلار افزایش یافته است.
• دارایی های صندوق های مبادله ای می توانند تا سال 2025 به 25 تریلیون دلار برسند.
• پیش بینی می شود تا سال 2030 ، چین به دومین بازار بزرگ مدیریت سرمایه گذاری در جهان تبدیل شود.

بازرگانان می توانند جزئیات بیشتری را در مورد کشورهای فوق و همچنین سایر مقصد های سرمایه گذاری برتر از تیم شرکت های وابسته ما کشف کنند. لطفاً در صورت نیاز به کمک در راه اندازی صندوق سرمایه گذاری در هر یک از این حوزه های قضایی ، با ما تماس بگیرید. ما شما را با شرکت های محلی خود که کل مراحل را اداره می کنند ، در تماس خواهیم داشت.